În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2014, pe raza municipiului Fălticeni È™i a zonelor limitrofe s-au constituit trei grupuri infracÈ›ionale organizate, în scopul săvârÈ™irii infracÈ›iunii de contrabandă, prin achiziÈ›ionarea, depozitarea, transportul È™i vânzarea unor cantități de È›igarete de proveniență extracomunitară, cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României, pentru obÈ›inerea de beneficii materiale.
S-a reÅ£inut că unul dintre grupurile infracÈ›ionale organizate au desfășurat activități infracÈ›ionale È™i cu È›igarete de proveniență comunitară (Grecia) care au fost introduse pe teritoriul României, prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu. În urma documentării activității infracÈ›ionale a rezultat că liderii grupurilor infracÈ›ionale organizate coordonau achiziÈ›ionarea de È›igarete de proveniență extracomunitară de la furnizorii de pe raza judeÈ›ului Suceava care îÈ™i aveau domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene.
Ulterior, membrii grupurilor infracÈ›ionale organizate identificau cumpărători de pe raza judeÈ›elor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, BraÅŸov, MureÅŸ, Prahova, ÅŸi din municipiul BucureÅŸti, care sprijineau grupul infracÈ›ional organizat, prin asigurarea pieÈ›ei de desfacere a È›igaretelor provenite din contrabandă. Transporturile cu È›igarete se efectuau între orele 18.00 si 08.00, fiind folosite drumuri puÈ›in circulate, persoanele care asigurau traseul de deplasare efectuând măsuri de contrafilaj pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de organele de poliÈ›ie.
Din probele administrate în cauză a rezultat că Å£igaretele erau transportate cu diferite mijloace de transport, înmatriculate în alte judeÅ£e ale ţării sau în străinătate, având spaÅ£ii special amenajate, pentru disimularea Å£igaretelor. Beneficiarii Å£igaretelor achitau liderii grupului infracÅ£ional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării Å£igaretelor, fie folosind sisteme de transfer din cadrul staÅ£iilor PECO, apelându-se pentru trimiterea/ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul/destinatarul real al acestor sume de bani.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor ÅŸi accizelor datorate bugetului de stat este în cuantum de peste 3.500.000 euro. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 44 persoane. Suportul de specialitate tehnic ÅŸi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de InformaÅ£ii, DirecÅ£ia de InformaÅ£ii ÅŸi ProtecÅ£ie Internă ÅŸi DirecÅ£ia OperaÅ£iuni Speciale.
AcÅ£iunea a fost realizată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul I.J.J. Suceava, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, I.P.J. Suceava – S.A.S., I.P.J. BotoÈ™ani – S.A.S., I.P.J. NeamÈ› – S.A.S., I.P.J. BistriÈ›a-Năsăud – S.A.S., I.P.J. IaÈ™i – S.A.S. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecÅ£ii ÅŸi inculpaÅ£ii beneficiază de drepturile ÅŸi garanÅ£iile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum ÅŸi de prezumÅ£ia de nevinovăţie.
Comunicat de presa DIICOT
