În ziua de 17.09.2009, ofiţerii Serviciului de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani au procedat la verificarea operativă a unor informaţii obţinute în cadrul unei acţiuni, prilej cu care au constatat următoarele:

În cursul zilei, două TIR-uri aparţinând unei societăţi comerciale din judetul Iaşi, administrată de D. Lucian, de 33 de ani, au încărcat o cantitate de grâu furajer de la o societate comercială care avea depozitate cereale într-o  locaţie de pe raza localităţii Bucecea şi cu care, în jurul orei 17.40, au plecat spre municipiul Botoşani.

Pe DN 29B Botoşani - Dorohoi, la intersecţia cu drumul ce duce în localitatea Ipoteşti, au fost oprite în trafic cele două mijloace de transport constatându-se faptul că erau conduse de H. Dan, de 45 de ani, şi P. Ovidiu, de 40 de ani, ambii conducători auto la societatea din judetul Iaşi, şi transportau cantitatea de 77.960 kg grâu furajer, pentru care au prezentat drept documente de provenienţă două avize de însoţire a mărfii emise de o societate din localitatea Păltiniş, judeţul Botoşani, administrată de A. Danut, de 38 de ani.

Întrucât se cunoştea faptul că marfa a fost încărcată din altă locaţie decât cea pentru care erau emise documentele cât şi traseul parcurs de la locul de încărcare, precum şi faptul că societatea care a emis documentele nu era autorizată drept depozit de cereale cu drept de comercializare, s-a solicitat sprijin în verificări din partea Gărzii Financiare Botoşani.

In cauză s-a procedat la aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, fiind dispusă măsura sancţionării contravenţionale a societăţii de transport cu suma de 10.000 lei, confiscarea cantităţii de grâu în valoare de 39.000 lei şi a celor 2 mijloace de transport în valoare de 516.000 lei, fiind întocmite procese-verbale de contravenţie de către echipele mixte constituite.

Cele două mijloace de transport şi mărfurile aferente au fost lăsate în custodie la SC COMCEREAL SA Botoşani, iar faţă de reprezentantul legal al societăţii comerciale care a emis avizele de însoţire a mărfii neconforme cu realitatea se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la evaziune fiscală.

 Poliţiştii botoşăneni nu sunt la prima constatare de acest gen. Profesionalismul de care au dat dovadă în aplicarea prevederilor actelor normative în acest domeniu a avut ca rezultat următoarele constatări:
 - la 10.07.2009 a fost identificată o autoutilitară condusă de C. Radu din muncipiul Botoşani, care transporta fără documente legale produse de panificaţie – a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 3000 de lei conform prevederilor OUG nr.93/2009 şi s-a dispus confiscarea maşinii şi a produselor de panificaţie;
 - la 25.07.2009 a fost identificată o autoutilitară aparţinând unei societăţi comerciale din loc. Ripiceni, jud. Botoşani, condusă de M. Marian de 31 de ani din aceeaşi localitate care transporta produse de panificaţie fără documente legale – s-a dispus sancţionarea conform prevederilor OUG 93/2009 cu suma de 5000 de lei şi confiscarea maşinii şi a produselor de panificaţie;
 - la 10.08.2009 a fost identificat un autocamion condus de B. Lucian Mihai de 31 de ani din comuna Movileni, judetul Iaşi, care transportau 7500 kg de grâu fără documente legale de provenienţă – s-a dispus sancţionarea  conform prevederilor OUG 93/2009 cu suma de 5000 de lei şi confiscarea maşinii şi a cantităţii de grâu;
 - la 11.08.2009 a fost identificat un autocamion cu remorcă aparţinând unei societăţi comerciale din jud. Iaşi condus de S. Adrian de 48 de ani din com. Tomeşti, jud. Iaşi, care transporta 24.240 kg de grâu fără a avea documente legale de provenienţă - s-a dispus sancţionarea  conform prevederilor OUG 93/2009 cu suma de 5000 de lei şi confiscarea maşinii şi a cantităţii de grâu;
 - la 21.08.2009 a fost identificată o autoutilitară condusă de T. Dumitru de 50 de ani care transporta produse de panificaţie fără documente legale de provenienţă - a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 3000 de lei conform prevederilor OUG nr.93/2009 şi s-a dispus confiscarea maşinii şi a produselor de panificaţie.
 
 
BIROUL DE PRESĂ AL I.P.J. BOTOŞANI