Dumitru C., în vârstă de 41 de ani, a fost arestat preventiv dar a contestat măsura, judecătorii de la Tribunalul Botoşani luând decizia de a fi eliberat din arest, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.
Acesta va trebui să respecte o serie de măsuri impuse de instanţă, printre care aceea de a nu lua legătura cu ceilalţi suspecţi din dosar, trei femei şi un bărbat care, de asemenea, au fost puşi sub control judiciar.
La percheziții oamenii legii au găsit la locuinţele suspecţilor 41.000 de ţigarete, fiind ridicate şi înscrisuri utile în probarea cauzei. În perioada iunie – august 2015, suspecţii au traficat peste 38.000 de pachete de ţigări aduse ilegal din Republica Moldova şi Ucraina şi care au fost comercializate mai apoi pe piaţa neagră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului consolidat al statului a fost estimat la peste 440.000 lei.
