Omul de afaceri Constantin Cuciureanu a cerut strămutarea unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Botoşani, în care este judecat pentru evaziune fiscală, dar magistraţii Curţii de Apel Suceava i-au respins cererea ca fiind nefondată.

Cuciureanu a fost trimis în judecată la începutul acestui an, alături de afaceristul sucevean Dumitru Morhan.  Cei doi au contestat legalitatea administrării probelor, dar contestaţiile le-au fost respinse.

După această decizie, Cuciureanu a solicitat strmutarea procesului, cerere respinsă în urmă cu câteva zile de judecătorii suceveni, astfel că procesul se va judeca la Botoşani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus în luna ianuarie trimiterea în judecată a inculpaţilor Constantin Cuciureanu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi Dumitru Morhan, de 56 ani, din com. Dărmăneşti, jud. Suceava, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada februarie – decembrie 2005, au dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii a cărui administrator era inculpatul Cuciureanu Constantin, a unor documente care nu au avut la bază operaţiuni reale în scopul de a sustrage de la plata către bugetul consolidat al statului a unor sume de bani reprezentând TVA dedus nelegal, au emis şi au ştornat facturi fiscale, reprezentând operaţiuni comerciale nereale, cu scopul urmărit de a se sustrage de la plata unor sume de bani datorate bugetului consolidat al statului, reprezentând TVA colectat şi ajustat nelegal, precum şi de amânare la plată a impozitului pe profit, în sumă totală de 626.779 lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 6.576 lei.