În această dimineaţă, la Botoșani: Percheziții la oameni de afaceri, suspecți de evaziune fiscală!
Stiri Botosani Thursday, 12 December 2013 ActualitateActivităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.G.I.P.I. din cadrul M.A.I..
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.
Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă peste 40 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Bărbat din Dorohoi, găsit decedat în propria locuință!
Un bărbat din Dorohoi a fost găsit decedat luni, 23 februarie 2026, în jurul orei 18:00, într-o casă situată pe strada A.I. Cuza din Dorohoi. Din primele informații, se pare că b...
Podium național pentru micii luptători ai C.S. DAO Botoșani la Campionatul Național de Qwan Ki Do! (Foto)
Clubul Sportiv DAO Botoșani revine cu rezultate remarcabile de la faza națională a Campionatului Național de Qwan Ki Do, proba Giao Dau (luptă competițională), desfășurată în perioada ...
Exploatare ilegală de agregate minerale și nisip într-o arie naturală protejată din Botoșani, amendă uriașă aplicată de Garda de Mediu! (Foto)
Ca urmare a unui control neplanificat efectuat în echipă mixtă cu reprezentanți ai Direcției Județene de Mediu Botoșani, în calitate de custode al ariei naturale protejate ROSAC0391 ...

Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2026 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.40 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici