În această dimineaţă, la Botoșani: Percheziții la oameni de afaceri, suspecți de evaziune fiscală!
Stiri BotosaniJoi, 12 Decembrie 2013Actualitate336 vizualizăriActivităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.G.I.P.I. din cadrul M.A.I..
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.
Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă peste 40 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Activități de prevenție organizate de polițiștii din Botoșani în „Săptămâna prevenirii criminalității”!
10
Prin activitățile desfășurate, organizatorii își propun ca mesajul lor să ajungă la cât mai mulți cetățeni, în scopul de a conștientiza atât necesitatea adoptării u...
Ce presupune programul pentru dotarea fiecărei școli din municipiul Botoșani, proiect european câștigat de administrația Cosmin Andrei (Video)
47
Primarul Municipiului Botoșani, Cosmin Andrei a anunțat că în urma câștigării proiectului cu fonduri europene în domeniul educației prin Planul Național de Redresare și Rezil...
Ce se întâmplă dacă aparatele de reciclare nu funcționează, declarația ministrului Mediului!
92
Potrivit Hotărârii de Guvern 1.074/2021, magazinele sunt obligate să ofere posibilitatea consumatorilor să returneze ambalajul SGR pentru a primi înapoi valoarea garanției, indiferent ...
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici