În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 17 percheziţii pe raza judeţului Botoşani, la persoane suspectate de evaziune fiscală.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.G.I.P.I. din cadrul M.A.I..
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.
Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă peste 40 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
În această dimineaţă, la Botoșani: Percheziții la oameni de afaceri, suspecți de evaziune fiscală!
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Momente de mândrie pentru învățământul botoșănean: Prof. Ioana Cristina Pașcău a câștigat trofeul „Profesorul Anului din mediul rural”!
Gala „Profesorul Anului din mediul rural” aduce în prim-plan și aplaudă eforturile și rezultatele oamenilor excepționali, care lucrează în învățământul din ...
Cel mai așteptat film de comedie românesc al anului, „Mentorii”, ajunge în avanpremieră la Botoșani!
Filmul are parte de două proiecții speciale care vor avea loc de la ora 17:30, la Happy Cinema și de la ora 19:00 la Cinema Unirea. Tot pe 28 februarie, „Mentorii”, primul lungmetraj pr...
Tot mai puține locuri de muncă pentru absolvenții de studii superioare: LISTA completă transmisă de AJOFM Botoșani!
Astfel, pe nivel de studii, 24 de locuri de muncă se adresează candidaților cu studii superioaare, în timp ce 433 sunt pentru cei cu studii medii. Pe nivel de calificare, calificații au l...