În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 17 percheziţii pe raza judeţului Botoşani, la persoane suspectate de evaziune fiscală.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.G.I.P.I. din cadrul M.A.I..
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.
Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă peste 40 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
În această dimineaţă, la Botoșani: Percheziții la oameni de afaceri, suspecți de evaziune fiscală!
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Atenție, șoferi! Cod Galben de precipitații mixte și risc de polei în județul Botoșani!
Meteorologii au actualizat prognoza și au emis un Cod galben de precipitații mixte care depun local polei, valabil până mâine dimineață, la ora 05:00, pentru județul Botoșani. ...
„Cel mai talentat fotbalist din România” este la Botoșani. Unii l-au catalogat ca fiind capricios!
FC Botoșani, echipa-revelație a SuperLigii, a terminat anul 2025 pe locul 3, cu 38 de puncte, două mai puține față de câte are liderul Universitatea Craiova și cu unul mai puțin față d...
Primarul din Iași intenționează să interzică trotinetele electrice: „Circulă cu foarte mare viteză pe trotuare și lovesc cetățenii”
De câțiva ani, trotinetele electrice sunt din ce în ce mai folosite în municipiul Iași, însă, în majoritatea cazurilor, utilizatorii conduc haotic, cu viteză, pe trotuare și în zonele exclu...
