În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 17 percheziţii pe raza judeţului Botoşani, la persoane suspectate de evaziune fiscală.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al D.G.I.P.I. din cadrul M.A.I..
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate extracţia, prelucrarea şi valorificarea de produse de balastieră.
Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie 2013, au desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acțiune participă peste 40 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
În această dimineaţă, la Botoșani: Percheziții la oameni de afaceri, suspecți de evaziune fiscală!
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Leo Grozavu, după eșecul usturător de la Iași: ”Fotbalul e pe goluri, nu pe spectacol!”
Golurile acestei partide au fost marcate de Mihai Bordeianu (minutul 13, penalty), Xhuliano Skuka (20) și Sekou Camara (74). În urma acestui rezultat, Botoșani a ajuns la trei înfr&ac...
Poli Iași – FC Botoșani 3-0, derby-ul Moldovei cu ouă de Paști și arbitru accidentat!
Cu o înfrângere categorică a elevilor lui Leo Grozavu, derby-ul Moldovei a oferit un moment mai puțin obișnuit înainte de partida din etapa a 5-a play-out-ului din SuperLiga. &...
Slujiri arhierești în Săptămâna Luminată, cu IPS Teofan și PS Nichifor Botoșăneanul
Marţi, 22 aprilie, Protopopiatul Botoșani organizează, începând cu ora 18:30, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, ce va fi condusă de Înaltpre...
