Persoanei in cauza i-au fost intocmite acte premergatoare sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda si evaziune fiscala, pe numele sau fiind emis mandata de arestare pentru 29 de zile.
In seara de 14 august 2011, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi a fost organizata o actiune pe linia combaterii traficului cu tigari, ocazie cu care politistii de frontiera au observat la aproximativ 800 metri de frontiera de stat romano-ucraineana un atelaj hipo in care se aflau doua persoane. In atelaj puteau observate mai multe colete voluminoase de culoare neagra.
Echipajul format din politisti de frontiera a trecut la somarea legala prin voce pentru a retine si identifica cele doua persoane. Pentru ca nu au raspuns la somatia prin voce, politistii de frontiera au executat doua focuri de arma, moment in care cele doua persoane au abandonat atelajul si, profitand de terenul accidentat si vegetatia abundenta s-au ascuns in padurea din apropiere.
In atelajul hipo au fost descoperite sase colete ce contineau 5.000 pachete de tigari marca Monte Carlo, timbrate R. Ucraina, cu o valoare totala de 43.000 lei, intreaga cantitate de tigari fiind ridicata in vederea continuarii cercetarilor de catre politistii de frontiera botosaneni. In urma actiunii politistilor de frontiera, a fost identificat si retinut unul dintre ocupantii atelajului, respectiv Ion C., de 36 ani, domiciliat in comuna Pomarla.
Pe numele lui Ioan C. a fost intocmit dosar penal pentru contrabanda si evaziune fiscala, acesta fiind retinut pentru 24 de ore in data de 17 august 2011 de catre politistii de frontiera. In data de 18.08.2011 dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi impreuna cu referatul cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile pe numele lui Ioan C.
Pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare pentru 29 de zile.
