Conform unor surse judiciare, peste 150 de persoane sunt audiate, pana acum 12 dintre acestea fiind retinute pentru o perioada de 24 de ore. In functie de concluziile procurorilor, vor fi emise si mandate de arestare. Printre persoanele retinute figureaza si omul de afaceri Dumitru Amisculesei.
Prim-procurorul Cristi Popovici, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, declara in cursul zilei de joi ca sunt invinuite si trei persoane juridice, pentru care s-a inceput urmarirea penala.
Este vorba despre infractiuni reglementate de legea privind evaziunea fiscala, Codul Fiscal, Codul Penal si Legea privind combaterea spalarii banilor.
"In cauza sunt cercetati mai multi membri ai familiei Amisculesei, cu nume si detalii vom reveni ulterior. De asemenea, sunt invinuite si 3 persoane juridice, este vorba despre societatile Sandokan Rachiti, Fishmar Boys, si Daryany Firacos. Toate aceste 3 societati comerciale sunt controlate intr-o modalitate sau alta de membri ai familiei Amisculesei. Nu putem vorbi deocamdata de retineri pentru ca inca se fac perchezitii. Deja au inceput audieri la Inspectoratul de Jandarmi, ne-am mutat logistic acolo pentru ca este mai mult spatiu, iar in urmatoarele 4-5 zile avem de audiat peste 150 de persoane", declara joi prim-procurorul Cristi Popovici.
Revenim cu amanunte!
