Ancheta care a culminat cu descinderile care au avut loc sâmbătă la 12 domicilii ale unor persoane fizice, suspecți în cauză, precum și persoane care au legătură cu activitatea infracțională sesizată, la 54 de adrese, reprezentând puncte de lucru ale societăților administrate în drept/în fapt de către unul dintre suspecţi, dar şi la sediul Poliţiei şi la cel al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc- Serviciul Teritorial Nord Est, a pornit în ianuarie anul acesta.
Atunci DNA- Serviciul Teritorial Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada 2014 – 2015 funcţionari publici din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc- Serviciul Teritorial Nord Est desfăşoară activităţi ilicite pe teritoriul judeţelor Botoşani, Suceava, Iaşi şi Neamţ.
Societăţile în cauză, prin administratorii lor, au pus la punct un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin folosirea unor echipamente de tip "Slot-Machine" fără licenţă şi autorizaţie de exploatare. Administratorul punctelor de lucru a fost sprijinit, arată DNA, în derularea activităţii ilicite de către ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Botoşani, unul dintre ei fiind subcomisar în Serviciul de Investigaţii Criminale.
Sprijinul ofiţerului MAI constă în aceea că "îl consiliază pe (.....) în problemele de ordin penal în afara cadrului deontologic şi de serviciu şi îl favorizează pe acesta, în scopul împiedicării cercetărilor faţă de acesta sau în scopul tragerii la răspundere penală a unor persoane care îi creează probleme fie în domeniul jocurilor de noroc, fie în viaţa lui personală", după cum se arată într-un comunicat oficial al DNA.
Suspecţii sunt cercetaţi pentru trafic de influenţă, abuz în serviciu, folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, favorizarea făptuitorului, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, luare de mită, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Şi o avocată din Baroul Botoşani este implicată în această anchetă, percheziţii având loc inclusiv la cabinetul ei de avocatură, ea fiind urmărită penal pentru complicitate la luare de mită.
Comunicatul DNA mai arată că, urmare a cointeresării financiare, ofiţerul de poliţie, prin mijloace specifice funcţiei pe care o deţine, s-a implicat activ şi în afara cadrului deontologic şi procedural, în obţinerea unor ordine de restricţie împotriva unui personaj din lumea interlopă care îi provoca mereu daune materiale suspectului, în localurile deţinute pe raza municipiului Botoşani (provocarea unor scandaluri soldate cu acte de violenţă şi distrugeri, pe fondul consumului de alcool).
