Actiunea este organizata de Inspectoratul General al Politiei Romane, DIICOT, DGPI, si cu participarea lucratorilor de la Politia de Frontiera.
In total sunt vizate aproape 100 de persoane, suspectate ca ar face parte dintr-o retea care se ocupa cu traficul cu tigari de contrabanda.
Incepand cu anul 2011, procurorii din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Botosani, lucratori din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani si lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani, Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, cu sprijinul structurilor de suport informativ-operativ din cadrul IGPR si beneficiind de suportul tehnic al DGIPI, au efectuat activitati operative si de urmarire penala complexe cu privire la existenta pe raza judetului Botosani a mai multe retele ilegale de distributie a tigarilor de provenienta Republica Moldova si Republica Ucraina, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri infractionale, ca urmare a concurentei de pe piata neagra si a necesitatii de a actiona intr-un mod conspirat si avand ca membri persoane intre care sa existe relatii bine determinate si de incredere care sa maximizeze scopul infractional, acela de a distribui o cantitate cat mai mare de tigari de contrabanda in vederea incasarii in folosul membrilor gruparii de beneficii materiale ilegale.
In perioada 2011-2012 au fost identificate 5 grupari infractionale, cu anumite conexiuni intre ele, care au desfasurat in mod repetat activitati de introducere in tara in mod ilegal de cantitati de tigari peste limita prevazuta de lege, activitati de colectare, detinere, transport, preluare, depozitare si vanzare a tigarilor de provenienta Ucraina si Republica Moldova, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul Romaniei, peste frontiera verde sau prin punctele de trecere a frontierei Siret, Radauti-Prut si Stanca, disimulate in caroseria masinii sau in locasuri special amenajate atat de catre o parte din membrii gruparilor, cat si de cetateni ucraineni si moldoveni.
Dupa ce tigarile erau preluate si transportate pe teritoriul Romaniei, erau depozitate temporar la domiciliul membrilor gruparii sau in alte locatii prestabilite, dupa care gruparile infractionale prin diversi membri au realizat distributia acestora pe piata neagra, activitatea infractionala fiind planificata, conspirata si avand caracter de continuitate si o structura bine organizata.
In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in perioada 2011-2012 gruparile infractionale ce au actionat pe raza judetelor Botosani, Iasi, Bacau, Suceava si mun. Bucuresti au introdus in tara prin sustragere de la controlul vamal peste 360.000 de pachete de tigari de provenienta Rep. Moldova si Ucraina cu diferite marci. Sunt cercetate 92 de persoane sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire, aderare, sprijinire a unui grup infractional organizat si contrabanda.
Suspectii vor fi adusi la audieri la DIICOT Botosani.
