Procurorii DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizată ÅŸi Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au în lucru un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de 6 învinuiÅ£i sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunilor de iniÅ£iere ÅŸi constituire a unui grup infracÅ£ional organizat în scopul comiterii infracÅ£iunilor de spălare de bani, evaziune fiscală ÅŸi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul estimat la acest moment al anchetei penale este de 3,7 milioane RON.

În data de 12 iunie 2013, în baza unui mandat emis de instanÅ£a de judecată, procurorii DIICOT au dispus efectuarea unor percheziÅ£ii la 33 de locaÅ£ii, din care 14 la sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeÅ£ele Hunedoara, NeamÅ£, BotoÅŸani, IaÅŸi, Suceava.

În fapt, liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalÅ£i membri ai grupului infracÅ£ional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârÅŸindu-se în acest mod infracÅ£iunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obÅ£inute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaÅ£iunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacÅ£ii ulterioare, disimulându-se astfel provenienÅ£a reală a acestora, se arată într-un comunicat al DIICOT.

De asemenea, banii proveniÅ£i din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduÅŸi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacÅ£ii ori achiziÅ£ie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.

Cei ÅŸase învinuiÅ£i ÅŸi alÅ£i 26 de făptuitori sunt audiaÅ£i la sediul DIICOT – Hunedoara, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. PercheziÅ£iile au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba ÅŸi cu suportul tehnic al SRI.

CITEȘTE ȘI: "LOC DE DAT CU…EPIGRAMA (386)"