Descinderi ale DIICOT la firme din Botoşani! Ce au căutat anchetatorii!

Descinderile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii DIICOT- structura teritorială Piteşti au efectuat miercuri 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Botoşani, Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro. La acțiuni au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Bolojan, despre protestul magistraților: Dacă activitatea e suspendată, și salariile ar trebui suspendate!

astăzi, 20:30

Premierul Ilie Bolojan a comentat protestul magistraţilor spunând că dacă activitatea este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial. El a cerut minist...

O tânără de 18 ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a lovit gardul stadionului municipal Dorohoi!

astăzi, 19:46

O tânără de 18 ani a ajuns la spital, în această seară, după ce mașina pe care o conducea a lovit gardul stadionului municipal din Dorohoi. La fața locului s-au deplasat pompieri...

Jandarmeria Botoșani - Activități de prevenire a faptelor antisociale în mediul școlar!

astăzi, 19:00

De la începutul noului an școlar, jandarmii botoșăneni au desfășurat douăzeci de activități de prevenire a faptelor antisociale în mediul școlar. La activități au participat ...