Descinderi ale DIICOT la firme din Botoşani! Ce au căutat anchetatorii!

Descinderile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii DIICOT- structura teritorială Piteşti au efectuat miercuri 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Botoşani, Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro. La acțiuni au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, precum şi poliţişti specializați în combaterea criminalităţii organizate din Bucureşti, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I. și al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Intervenție neobișnuită într-un oraș din Botoșani: Câine lovit de o mașină, salvat cu pompierii!

Tuesday, 28 October 2025

Intervenție neobișnuită și emoționantă la Flămânzi: un câine lovit de o mașină, salvat de pompieri după ce a fost prins între radiator și bara din față a mașinii Un ...

Programul Rabla 2025 a primit 45 de milioane de lei în plus pentru mașinile termice şi hibride. Când încep înscrierile!

Tuesday, 28 October 2025

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, marţi, că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025...

Zelenski spune că Ucraina mai are nevoie de sprijinul financiar al Europei încă „doi sau trei ani” pentru a rezista invaziei ruse!

Tuesday, 28 October 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina va avea nevoie de sprijin financiar din partea Europei pentru încă doi-trei ani, pentru a-și putea continua rezistența î...