Cumnata unui afacerist botoşănean, condamnată pentru spălare de bani!

Cumnata unui cunoscut om de afaceri din Botoşani a fost condamnată definitiv de magistraţii Curţii de Apel Suceava, după ce a fost judecată pentru cmplicitate la infracţiunea de spălare de bani.
 
Elena Pleşu, cumnata omului de afaceri Dumitru Amişculesei a primit doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani.

Femeia a fost acuzată că ar fi încercat să-l ajute pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei să introducă în circuitul legal o parte din sumele rezultate din evaziune fiscală, prin intermediul unui contract fals de împrumut.

Ea a încheiat un contract de împrumut de două milioane de lei cu firma Hermes SRL, controlată de afacerist. Pentru a pierde urma banilor, femeia a mai încheiat un contract cu bunica sa.

Neregulile au fost scoase la iveală de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșani: Șoferii care au parcat necorespunzător ori nu au plătit parcarea, sancționați de polițiștii locali!

astăzi, 18:58

În data de 09.07.2025, în conformitate cu atribuțiile reglementate de legea Poliției Locale, polițiștii locali au acționat și dispus măsuri pentru nerespectarea prevederilor legale,...

Comisarii de mediu, dezacord față de măsurile de austeritate ale actualului guvern: “Se încalcă flagrant demnitatea profesională!“

astăzi, 18:00

Sindicatul Naţional al Gărzii Naţionale de Mediu (SNGM) consideră că pachetele de măsuri de austeritate ale guvernului actual vor afecta profund capacitatea de acțiune a instituțiilor cu rol m...

(P) Big Data – instrumentul secret de analiză care poate asigura succesul unei campanii de marketing?

astăzi, 17:15

La începutul anilor '90, John R Mashey aducea în discuție conceptul Big Data, care se dorea o alternativă viabilă la instrumentele tradiționale de analiză a datelor. Conform lui M...