Cumnata unui afacerist botoşănean, condamnată pentru spălare de bani!

Cumnata unui cunoscut om de afaceri din Botoşani a fost condamnată definitiv de magistraţii Curţii de Apel Suceava, după ce a fost judecată pentru cmplicitate la infracţiunea de spălare de bani.
 
Elena Pleşu, cumnata omului de afaceri Dumitru Amişculesei a primit doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani.

Femeia a fost acuzată că ar fi încercat să-l ajute pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei să introducă în circuitul legal o parte din sumele rezultate din evaziune fiscală, prin intermediul unui contract fals de împrumut.

Ea a încheiat un contract de împrumut de două milioane de lei cu firma Hermes SRL, controlată de afacerist. Pentru a pierde urma banilor, femeia a mai încheiat un contract cu bunica sa.

Neregulile au fost scoase la iveală de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

(P) Big Data – instrumentul secret de analiză care poate asigura succesul unei campanii de marketing?

astăzi, 17:15

La începutul anilor '90, John R Mashey aducea în discuție conceptul Big Data, care se dorea o alternativă viabilă la instrumentele tradiționale de analiză a datelor. Conform lui M...

Semnal de ALARMĂ de la pompierii botoșăneni după ce două persoane și-au pierdut viața în apele râului Prut! (Foto,Video)

astăzi, 17:00

"Mie nu mi se poate întâmpla!" Copii, adolescenți, adulți – cu toții avem tendința să credem că pericolul este mereu departe, că tragediile se întâmplă ...

Atenție, botoșăneni! Meteorologii au emis cod galben de vânt!

astăzi, 15:35

Meteorologii au emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil astăzi, până la ora 18:00, în județul Botoșani. În acest interval, vântul va sufla cu vitez...