Cumnata unui afacerist botoşănean, condamnată pentru spălare de bani!
Stiri Botosani Friday, 17 April 2015 Actualitate
Cumnata unui cunoscut om de afaceri din Botoşani a fost condamnată definitiv de magistraţii Curţii de Apel Suceava, după ce a fost judecată pentru cmplicitate la infracţiunea de spălare de bani.
Elena Pleşu, cumnata omului de afaceri Dumitru Amişculesei a primit doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani.
Femeia a fost acuzată că ar fi încercat să-l ajute pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei să introducă în circuitul legal o parte din sumele rezultate din evaziune fiscală, prin intermediul unui contract fals de împrumut.
Ea a încheiat un contract de împrumut de două milioane de lei cu firma Hermes SRL, controlată de afacerist. Pentru a pierde urma banilor, femeia a mai încheiat un contract cu bunica sa.
Neregulile au fost scoase la iveală de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Elena Pleşu, cumnata omului de afaceri Dumitru Amişculesei a primit doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani.
Femeia a fost acuzată că ar fi încercat să-l ajute pe omul de afaceri Dumitru Amişculesei să introducă în circuitul legal o parte din sumele rezultate din evaziune fiscală, prin intermediul unui contract fals de împrumut.
Ea a încheiat un contract de împrumut de două milioane de lei cu firma Hermes SRL, controlată de afacerist. Pentru a pierde urma banilor, femeia a mai încheiat un contract cu bunica sa.
Neregulile au fost scoase la iveală de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
BNR face un sondaj despre „avuția românilor”. Câte gospodării din țară vor fi „interogate” și ce vor fi întrebați oamenii!
Friday, 11 July 2025
Elaborarea statisticilor privind distribuția avuției gospodăriilor populației de către BNR a fost recomandată de OCDE în cadrul procesului de evaluare a României pentru admiterea &ic...
„Tehnologii învechite, calitate slabă”: Armata română renunță la Kalașnikov și anunță un program de înzestrare cu arme de tip NATO!
Friday, 11 July 2025
Ministerul Apărării Naționale (MApN) intenționează să achiziționeze 200.000 de pistoale, arme de asalt, puști cu lunetă și mitraliere moderne, compatibile NATO, pentru înzestrarea mili...
Ilie Bolojan anunță schimbări: “Magistrații se pensionează prea rapid, trebuie să creștem vârsta”!
Friday, 11 July 2025
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri, la finalul unei săptămâni marcate de asumarea răspunderii în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscale, o conferință de presă în ...