Din verificările efectuate s-a constatat că autotrenul condus de Ioan C., în vârstă de 36 de ani, cu dublă cetăţenie - româno-moldoveană, a intrat în ţară prin punctul de trecere a frontierei de la Rădăuţi Prut – Lipcani, motiv pentru care IJPF Botoşani a demarat cercetările în cauză, fiind sesizat Biroul Teritorial Botoşani al DIICOT.
În data de 26 aprilie 2010, procurorul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani a dispus măsura reţinerii pentru 24 ore a conducătorului autotrenului.
Judecătoria Botoşani a emis pe numele cetăţeanului mandat de arestare preventivă pentru 29 zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.
În cauză sunt continuate cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale precum şi a persoanelor responsabile pentru permiterea intrării în ţară a autotrenului.
Contrabanda cu tigari a luat o amploare greu de stabilit de la inceputul acestui an. Conform unui studiu efectuat la cerinta a doua companii din domeniu, in primele doua luni ale acestui an, produsele de contrabanda ajungeau sa detina 36,2 la suta din piata.
Conform studiului, fenomenul de contrabanda cu tigarete are mai degraba un specific regional decat unul national si are cea mai mare amploare în partea de nord-est a tarii.
Zona Moldovei este si singura regiune care înregistreaza o crestere pronuntata a comertului ilicit în perioada analizata, de la 52,8 la suta la 59,5 la suta, cauzata în principal de tigaretele provenite ilegal din Republica Moldova.
In ceea ce priveste desfacerea tigaretelor de contrabanda, vanzatorii ambulanti reprezinta cea mai importanta sursa de achizitionare a produselor ilegale, de 43 la suta din piata, fiind urmati de piete si magazinele mici de cartier.
