În data de  6 martie, la propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Livia D., de 47 ani, din Botoşani,  administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, şi reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, şi faţă de Viorica P., de 56 ani din Botoşani, administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
       
În sarcina Liviei D. s-a reţinut faptul că a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control fiscale documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somată legal, iar în perioada septembrie 2010 – septembrie 2012 a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege  obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 9.659  lei.
         
În sarcina lui Vioricăi P. s-a reţinut faptul că,  în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010, a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul legal obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 8.624  lei.