În baza probatoriului administrat de poliţişti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de O. Carmen-Ionela, de 23 ani, din comuna Gorbăneşti, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada mai 2008 – mai 2012, suspecta a reţinut de la angajaţi sumele reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă pe care, cu intenţie, nu le-a virat în termenul legal la bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum total de 11.006 lei.
