Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de C. Ilie, de 35 ani, din comuna Nicşeni, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În perioada 01.10.2011 – 09.11.2011, în calitate de reprezentant al unei întreprinderi individuale, C. Ilie s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 31.419 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

În vederea recuperării prejudiciului în cauză urmează a fi aplicat sechestru asigurator ipotecar asupra unor bunuri ale învinuitului.