"Pentru recuperarea prejudiciilor create prin infractiuni de evaziune fiscala, au fost instituite sechestre asiguratorii asupra unor bunuri imobile in valoare totala de 3,1 milioane de lei", a declarat cms.-sef Cristian Cucoreanu, seful IPJ Botosani.
In total, la nivelul judetului Botosani au fost constatate 134 infractiuni de evaziune fiscala, fiind cercetate 84 de persoane. 88% din infractiuni au fost constatate de Serviciul de Investigare a Fraudelor.
Au fost solutionate 116 dosare, 37 cu propunere de sesizare a instantei de judecata, iar unul cu declinarea competentei in favoarea DNA, din care 14 complexe, cu un prejudiciu final cercetat de 19,6 milioane de lei, din care au fost recuperate prin masuri asiguratorii sau achitat in cuantum de 12 milioane de lei.
In 12 cazuri, politia a sesizat instanta competenta prin rechizitoriu, cele mai multe cazuri in care s-au constatat infractiuni de evaziune fiscala fiind in domeniul constructiilor, pe linia comercializarii tutunului si a alcoolului, comercializare marfuri agroalimentare sau produse energetice. In doua dintre cazuri, instanta a fost sesizata si pentru spalare de bani.
