Botosaneni trimisi in judecata pentru evaziune fiscală cu produse petroliere de 20 de milioane de euro
Stiri BotosaniMiercuri, 21 Decembrie 2011Actualitate64 vizualizăriPotrivit anchetatorilor, Racz Peter Attila (şeful grupării), Ion Livadariu, Stelian Livadariu şi Dumitru Costache au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Grup Slobozia, prin persoane interpuse (cum ar fi Florin Ciocoi – administratorul de drept), cu un nivel de şcolarizare redus. Mecanismul viza vânzarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor. Tudor Bodeanu, Costel Iordache, Dumitru Costache, Viorica Cristea şi Dumitru Vişan au supravegheat şi realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionistă a fost sprijinită şi de contabila Viorica Cristea, precum şi de Corneliu Harasim şi Florin Ciocoi. Au mai fost trimişi în judecată şi complicii Mihăiţa Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion, Cornel Neacşu şi Dumitru Vişan, scrie Evenimentul Zilei.
Motorină fără accize
În cursul anilor 2009 – 2010, afaceriştii amintiţi i-au determinat pe reprezentanţii Texas Grup să nu treacă în documentele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. Sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mică, aceştia au cumpărat ilegal motorină tip Euro 5 fără plata de accize. În acelaşi timp, de la firme "fantomă" a fost fictiv achiziţionată păcură. În continuare, pe baza unor documente false, în contabilitatea firmei din Slobozia au fost înregistrate vânzări de petrotex către firme "fantomă" însă în realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi din Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi "fantomă".
Taxa de şmecher
În octombrie 2008, Racz Peter Attila a pretins unei persoane denunţătoare, administrator al unei societăţi comerciale, iniţial 15.000 de euro pe lună, pentru ca apoi să pretindă 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii pentru a favoriza firma denunţătorului în ceea ce priveşte controalele de specialitate. Deoarece denunţătorul nu a fost de acord cu această propunere, Racz Peter Attila i-a propus denunţătorului să folosească antrepozitul său fiscal în scop evazionist, urmând ca prin intermediul acestuia să vândă motorină achiziţionată fără plata accizei, scrie evz.ro.
Prejudiciu de zeci de milioane
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu 87.386.308,61 de lei, reprezentând accize, TVA şi impozit pe profit.
În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au pus sechestru asigurător asupra staţiei de prelucrare a reziduurilor petroliere aparţinând societăţii din Slobozia şi asupra părţilor sociale ale acestei societăţi comerciale.
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Poliția din Botoșani în alertă: O fată de 14 ani a dispărut de acasă, sunați la 112 dacă știți ceva despre ea!
114
Polițiștii botoșăneni efectuează verificări pentru localizarea unei minore de 14 ani, din comuna satul Sârbi, comuna Vlăsinești, care marți, în jurul orei 16:00, a părăsit domic...
Specialiștii antidrog, la datorie și în perioada Sărbătorilor!
65
În perioada minivacanțe de 1 Mai și a Sărbătorilor Pascale, specialiștii antidrog au desfășurat activități specifice de informare, evaluare, consiliere şi asistență specializată pen...
Sancțiuni de sute de mii de lei aplicate de polițiștii botoșăneni în perioada sărbătorilor!
69
Astfel, în medie, zilnic au acționat peste 150 de polițiști, fiind organizate 32 de acțiuni punctuale, atât în zona localurilor publice și a celor în care se formeaz...
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2024 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 0.27 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici