În fapt, bărbatul este suspectat că în perioada 2007 – 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de peste 34.500 lei.
Probatoriul administrat de poliţişti a stabilit că P.Ioan, în perioada arătată, a efectuat achiziţii intracomunitare de autoturisme, realizând la data de 24.12.2009 o cifră de afaceri de 38.287 euro, depăşind astfel plafonul de scutire în scop de TVA, în sumă de 35.000 euro.
Tot ieri, 8 mai, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de A. Gheorghe- Cristian, de 37 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, prin omisiunea înregistrării în contabilitate a unor operaţiuni comerciale efectuate la data de 18.09.2009, s-a sustras de la plata TVA către bugetul de stat în sumă de 193.373 lei.
