Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de învinuitul B. Dumitru ,de 49 ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2011 - aprilie 2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Botoşani, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și omisiunea evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a unor operațiuni comerciale efectuate cât și a veniturilor realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 3.524.753 lei, din care TVA – în sumă de 2.114.852 lei și impozit pe profit – în sumă de 1.409.901 lei.
        
Totodată, învinuitul B. Dumitru s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar –fiscale, prin declararea fictivă a sediului societății la o adresa la care nu a funcționat, imobilul fiind în prezent deținut de către o altă persoană.

De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale şi faţă de învinuitul R. Petru,  de 47 ani, din Dersca, judetul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada 01.07.2008 – 31.12.2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Dersca, jud. Botoşani, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 615.658 lei , din care TVA – în sumă de 269.895 lei și  impozit pe profit – în sumă de 345.763 lei.