Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Dorina Dumitraş, în perioada 02 decembrie 2009 – 14 decembrie 201 în calitate de administrator la SC CRISANDI SRL Botoşani s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 514.918 lei, prin neînregistrarea veniturilor realizate din tranzacţii comerciale în valoare de 1.733.952,44 lei (aferente unui număr de 71 facturi fiscale), derulate cu SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani.
Din cercetările efectuate şi din materialul transmis de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu adresa nr. C/XI/2485/09.09.2011, a rezultat că SC CRISANDI SRL Botoşani, a efectuat tranzacţii în numerar mai mari decât limita de raportare conform legii la acest Oficiu, iar învinuita Dorina Dumitraş în calitate de reprezentat al SC CRISANDI SRL a ridicat în perioada 16 – 28.12.2010, în numerar din conturile SC CRISANDI SRL Botoşani, suma de 104.060,44 lei, fără nici o justificare legală, sumă ce fusese încasată de la SC VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani, în cadrul derulării tranzacţiilor comerciale menţionate mai sus.
În acest mod, învinuita Dorina Dumitraş a disimulat adevărata provenienţă a sumelor încasate în conturile bancare ale societăţii pe care o administra, precum şi reala destinaţie a sumelor retrase în numerar din conturile respective, se mai arată în rechizitoriu. Prejudiciul cauzat prin faptele comise este în sumă de 514.918 lei, din care suma de 232.304 lei reprezintă impozit pe profit şi suma de 282.614 lei reprezintă TVA de plată.
“Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă. În temeiul art.14 raportat la art.346 Cod procedură penală, obligă inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. “C. S.R.L. Botoşani, să plătească Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, care s-a subrogat prin efectul legii în drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani, suma de 514.918 lei (RON), reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 232.304 lei impozit pe profit şi 282.614 lei taxa pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201 din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002, republicată, rap. la art.118 alin.1 lit.e Cod penal, dispune confiscarea specială a sumei de 104.060,44 lei. În temeiul art.191 Cod procedură penală, obligă inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. “C. S.R.L. Botoşani, să plătească statului suma de 2.000 lei cheltuieli judiciare", se arată pe site-ul Tribunalului Botoşani.
Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.
