Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Dorina DumitraÅŸ, în perioada 02 decembrie 2009 – 14 decembrie 201 în calitate de administrator la SC CRISANDI SRL BotoÅŸani s-a sustras de la plata obligaÅ£iilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 514.918 lei, prin neînregistrarea veniturilor realizate din tranzacÅ£ii comerciale în valoare de 1.733.952,44 lei (aferente unui număr de 71 facturi fiscale), derulate cu SC VICTOR CONSTRUCT SRL BotoÅŸani.
Din cercetările efectuate ÅŸi din materialul transmis de Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spălării Banilor cu adresa nr. C/XI/2485/09.09.2011, a rezultat că SC CRISANDI SRL BotoÅŸani, a efectuat tranzacÅ£ii în numerar mai mari decât limita de raportare conform legii la acest Oficiu, iar învinuita Dorina DumitraÅŸ în calitate de reprezentat al SC CRISANDI SRL a ridicat în perioada 16 – 28.12.2010, în numerar din conturile SC CRISANDI SRL BotoÅŸani, suma de 104.060,44 lei, fără nici o justificare legală, sumă ce fusese încasată de la SC VICTOR CONSTRUCT SRL BotoÅŸani, în cadrul derulării tranzacÅ£iilor comerciale menÅ£ionate mai sus.
În acest mod, învinuita Dorina DumitraÅŸ a disimulat adevărata provenienţă a sumelor încasate în conturile bancare ale societăţii pe care o administra, precum ÅŸi reala destinaÅ£ie a sumelor retrase în numerar din conturile respective, se mai arată în rechizitoriu. Prejudiciul cauzat prin faptele comise este în sumă de 514.918 lei, din care suma de 232.304 lei reprezintă impozit pe profit ÅŸi suma de 282.614 lei reprezintă TVA de plată.
“Admite pretenÅ£iile civile formulate de partea civilă. În temeiul art.14 raportat la art.346 Cod procedură penală, obligă inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. “C. S.R.L. BotoÅŸani, să plătească Statului Român, prin AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală, reprezentată de DirecÅ£ia Generală Regională a FinanÅ£elor Publice IaÅŸi, care s-a subrogat prin efectul legii în drepturile ÅŸi obligaÅ£iile DirecÅ£iei Generale a FinanÅ£elor Publice JudeÅ£ene BotoÅŸani, suma de 514.918 lei (RON), reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 232.304 lei impozit pe profit ÅŸi 282.614 lei taxa pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi ÅŸi penalităţi, calculate potrivit art. 120 ÅŸi 1201 din OrdonanÅ£a nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. În temeiul art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002, republicată, rap. la art.118 alin.1 lit.e Cod penal, dispune confiscarea specială a sumei de 104.060,44 lei. În temeiul art.191 Cod procedură penală, obligă inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. “C. S.R.L. BotoÅŸani, să plătească statului suma de 2.000 lei cheltuieli judiciare", se arată pe site-ul Tribunalului BotoÅŸani.
Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.
