Botosanean cercetat penal pentru evaziune fiscala. Prejudiciul depaseste 20.000 lei!

Ieri, 26 iunie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de B. Costică, de 46 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală prin evidenţierea în acte contabile sau alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese directe sau indirecte şi spălarea banilor.

Din probatoriul administrat de poliţişti, a rezultat că în perioada 2007-2011, suspectul a întocmit în fals documente de achiziţionare a unor utilaje, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni de achiziţie utilaje nereale, a utilizat sume de bani şi echipamente tehnologice ale firmei într-un scop contrar intereselor acesteia şi a disimulat adevărata provenienţă a unei sume de bani de peste  1.270.000 lei, rezultată din aportul asociaţilor, cunoscând că provind din săvârşirea infracţiunii de evaziunii fiscale şi infracţiunii prevăzute de Legea 31/1990.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală însumează peste 20.700 lei.


 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

(P) Renovează-ți dormitorul cu buget redus: cum să folosești în mod creativ tapetul autoadeziv

astăzi, 15:54

În contextul creșterii constante a prețurilor pentru renovări, transformarea dormitorului într-un spațiu relaxant poate părea un proiect costisitor. Totuși, cu ajutorul unor soluții...

Nova Apaserv - Mai multe străzi dar și instituții din Botoșani vor rămâne fără apă!

astăzi, 15:51

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, anunță întreruperea furnizării apei,vineri, 08 noiembrie 2024, în intervalul orar 07:30-10:00. Sunt afectați de sistarea  apei consumatorii ce...

Persoanele neasigurate vor beneficia gratuit de servicii medicale oncologice, de unde vor veni banii și care este rolul medicului de familie!

astăzi, 14:35

Pentru a beneficia de aceste servicii, o astfel de persoană trebuie să urmeze câțiva pași: Se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa. dacă a avut un ...