Botosanean cercetat penal pentru evaziune fiscala. Prejudiciul depaseste 20.000 lei!

Ieri, 26 iunie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de B. Costică, de 46 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală prin evidenţierea în acte contabile sau alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese directe sau indirecte şi spălarea banilor.

Din probatoriul administrat de poliţişti, a rezultat că în perioada 2007-2011, suspectul a întocmit în fals documente de achiziţionare a unor utilaje, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni de achiziţie utilaje nereale, a utilizat sume de bani şi echipamente tehnologice ale firmei într-un scop contrar intereselor acesteia şi a disimulat adevărata provenienţă a unei sume de bani de peste  1.270.000 lei, rezultată din aportul asociaţilor, cunoscând că provind din săvârşirea infracţiunii de evaziunii fiscale şi infracţiunii prevăzute de Legea 31/1990.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală însumează peste 20.700 lei.


 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Daniel a dispărut de acasă, sună la 112 dacă l-ai văzut!

astăzi, 07:24

În cursul zilei de duminică, 8 februarie 2026, polițiștii din Vlăsinești au fost sesizați cu privire la faptul că Atimosoaie Daniel, de 38 de ani, domiciliat în comuna Drăgușeni, ...

Ce au găsit extratereștrii pe Pământ

astăzi, 07:15

Aterizând pe planeta noastră, comandantul navei extraterestre raportează entuziasmat superiorilor: Există viaţă pe Pământ!! Urmărind starea socială: revoltele, luptele pentru put...

Calendar Ortodox, 9 februarie - Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

astăzi, 07:00

Sfântul Mucenic Nichifor (†260) era din Antiohia cea mare a Siriei şi avea un prieten foarte bun, pe preotul Saprichie. Prietenia dintre ei era aşa de mare, încât mulţi ...