BNR a cerut miercuri bancilor comerciale sa nu-si lase clientii fara salarii inainte de Paste. Banca Nationala le-a cerut intr-o scrisoare bancherilor sa nu blocheze conturile de salarii sau cele prin care oamenii fac plati curente.
Scrisoarea BNR transmisa catre Asociatia Romana a Bancilor (ARB) face unele precizari pentru aplicarea normei privind prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani si finantarea terorismului, informeaza Ziarul financiar de joi.
Miercuri a fost ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor.
"Bancile comerciale trebuie sa analizeze din perspectiva riscului daca o operatiune este suspecta si poate reprezenta o activitate de spalare de bani sau finantarea terorismului. Li se explica faptul ca nu au de ce sa suspende tranzactiile pe un cont fara riscuri", a spus Mugur Stet, purtatorul de cuvant al BNR.
Directiva Europeana pentru prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani sau finantare a terorismului ar fi trebuit sa fie transpusa in practica pana in toamna trecuta, insa bancile locale au obtinut de la BNR o derogare de sase luni.
Putin mai mult de jumatate dintre clientii bancilor si-au actualizat pana acum datele personale. (Ziare.com)
BNR cere bancilor sa nu blocheze conturile de salarii
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Artiști ai Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă și actori ai Teatrului „Mihai Eminescu”, într-un spectacol dedicat Zilei Unirii Principatelor!
Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, în parteneriat cu Teatrul „Mihai Eminescu” din municipiul Botoșani, invită botoșănenii la sărbătoare...
BLOCADA la Botoșani: Zeci de premise de conducere și certificate de înmatriculare reținute de polițiști în weekendul care a trecut
În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au organizat 19 acțiuni punctuale, în cadrul planului de activitate BLOCADA. Activitățile desfășurate au avut drept scop asigu...
Proiecție unică la Cinema „Unirea” Botoșani: „Contele de Monte Cristo”, recomandarea săptămânii!
Bugetul impresionant de peste 40 de milioane de euro al filmului Contele de Monte Cristo a transformat povestea clasică a lui Edmond Dantès într-o experiență vizuală captivantă și p...
