Scrisoarea BNR transmisa catre Asociatia Romana a Bancilor (ARB) face unele precizari pentru aplicarea normei privind prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani si finantarea terorismului, informeaza Ziarul financiar de joi.
Miercuri a fost ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor.
"Bancile comerciale trebuie sa analizeze din perspectiva riscului daca o operatiune este suspecta si poate reprezenta o activitate de spalare de bani sau finantarea terorismului. Li se explica faptul ca nu au de ce sa suspende tranzactiile pe un cont fara riscuri", a spus Mugur Stet, purtatorul de cuvant al BNR.
Directiva Europeana pentru prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani sau finantare a terorismului ar fi trebuit sa fie transpusa in practica pana in toamna trecuta, insa bancile locale au obtinut de la BNR o derogare de sase luni.
Putin mai mult de jumatate dintre clientii bancilor si-au actualizat pana acum datele personale. (Ziare.com)
