BNR a cerut miercuri bancilor comerciale sa nu-si lase clientii fara salarii inainte de Paste. Banca Nationala le-a cerut intr-o scrisoare bancherilor sa nu blocheze conturile de salarii sau cele prin care oamenii fac plati curente.
Scrisoarea BNR transmisa catre Asociatia Romana a Bancilor (ARB) face unele precizari pentru aplicarea normei privind prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani si finantarea terorismului, informeaza Ziarul financiar de joi.
Miercuri a fost ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor.
"Bancile comerciale trebuie sa analizeze din perspectiva riscului daca o operatiune este suspecta si poate reprezenta o activitate de spalare de bani sau finantarea terorismului. Li se explica faptul ca nu au de ce sa suspende tranzactiile pe un cont fara riscuri", a spus Mugur Stet, purtatorul de cuvant al BNR.
Directiva Europeana pentru prevenirea si combaterea operatiunilor de spalare de bani sau finantare a terorismului ar fi trebuit sa fie transpusa in practica pana in toamna trecuta, insa bancile locale au obtinut de la BNR o derogare de sase luni.
Putin mai mult de jumatate dintre clientii bancilor si-au actualizat pana acum datele personale. (Ziare.com)
BNR cere bancilor sa nu blocheze conturile de salarii
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
Performanțele profesionale ale funcționarilor publici ar putea fi evaluate anual!
Proiectul, semnat de 55 parlamentari PSD și ai minorităților naționale, între care și de premierul Marcel Ciolacu, propune modificarea și completarea, în acest sens, a Ordonanței de...
Poliția Română: Atenție la solicitările de a vota diverși concurenți la anumite competiții!
În special, una dintre aplicațiile de mesagerie a devenit un teren fertil pentru autorii care caută să exploateze încrederea și naivitatea utilizatorilor. Sub pretextul simplu al &b...
În această dimineață: Incendiu izbucnit în podul unei case dintr-o localitate din Botoșani!
Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta în podul casei, unde ardeau câteva grinzi din lemn și au acționat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la între...