Băncile vor fi obligate să raporteze ANAF-ului, zilnic, lista celor care îşi deschid sau închid un cont bancar!

Băncile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunţă la o cutie de valori, potrivit Codului de Procedură Fiscală care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, anunţă  Agerpres.

"Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce
deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere", se arată în proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informaţii.

Conform proiectului, prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

"La prima transmitere instituţiile de credit vor comunica şi următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, ce deţin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010
- 31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea", se menţionează în document.

Totodată, instituţiile de credit vor fi obligate, conform Codului de Procedură Fiscală, ca la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Şi în acest caz, prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Restricții pentru românii care nu își plătesc taxele. Nu vor mai putea vinde mașini sau construi o casă!

astăzi, 19:33

Cei care au taxe sau amenzi neplătite la stat nu vor mai putea să vândă sau să cumpere automobile, să-și recupereze permisul de conducere suspendat, ori să primească autorizații de cons...

Botoșani: Șoferii care au parcat necorespunzător ori nu au plătit parcarea, sancționați de polițiștii locali!

astăzi, 18:58

În data de 09.07.2025, în conformitate cu atribuțiile reglementate de legea Poliției Locale, polițiștii locali au acționat și dispus măsuri pentru nerespectarea prevederilor legale,...

Comisarii de mediu, dezacord față de măsurile de austeritate ale actualului guvern: “Se încalcă flagrant demnitatea profesională!“

astăzi, 18:00

Sindicatul Naţional al Gărzii Naţionale de Mediu (SNGM) consideră că pachetele de măsuri de austeritate ale guvernului actual vor afecta profund capacitatea de acțiune a instituțiilor cu rol m...