În total, potrivit unor surse din anchetă, au avut loc 11 percheziţii la persoane fizice şi la societăţi comerciale, şapte persoane fiind duse la audieri. Percheziţiile efectuate de anchetatori ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) şi poliţişti de la Serviciul de Acţiuni Speciale au avut loc şi la sediul firmelor Concept Services Partenaires SRL şi Concept Temporar Srl, ambele situate în Incubatorul de Afaceri.
Dacă prima are ca obiect de activitate "consultanţă pentru afaceri şi management", cea de-a doua se ocupă cu contractare, pe baze temporare, a personalului, având 97 de salariaţi. Tocmai aceasta din urmă pare a fi ţinta anchetei autorităţilor judiciare franceze, care susţin că statul francez a fost prejudiciat prin neplata taxelor şi contribuţiilor unor angajaţi români detaşaţi în Franţa.
Potrivit informaţiilor deţinute de Fisc, în 2014, (ultimul bilanţ publicat, n.r.) Concept Temporar SRL a avut o cifră de afaceri netă de 9.695.077 de lei şi un profit net de 934.141 lei, în timp ce Concept Services Partenaires a avut o cifră de afaceri netă de 55.176 de lei şi un profit de 16.820 de lei, cu doar doi salariaţi. Anchetatorii botoşăneni au subliniat însă că operaţiunile de la Botoşani au fost solicitate, prin comisie rogatorie, de către colegii francezi.
Procurorul Viorel Porumb, de la Biroul Teritorial Botoşani al DIICOT, spunea marţi că în acest caz sunt cercetate persoane din Franța și din România, fiind vorba și de trei societăți comerciale din România, care ar fi implicate în acte de evaziune fiscală pe teritoriul statului francez. "Se ridică acte contabile, bunuri și alte probe care pot servi la anchetă. Partea păgubită este în primul rând statul francez, pentru că infracțiunile au avut loc în Franța, fiind vorba de nevirarea către statul francez a unor taxe si contributii la asigurarile sociale pentru o serie de muncitori romani care muncesc în Franţa", explica procurorul.
Marţi seară, la sediul DIICOT, încă aveau loc audieri ale persoanelor implicate în afacere.
