"De la preluarea mandatului (aprilie 2013), am restructurat mecanismele de combatere a evaziunii fiscale, iar astăzi, Antifrauda ÅŸi InspecÅ£ia Fiscală scot din piaţă firmele fantomă ÅŸi destructurează lanÅ£uri de firme evazioniste zi de zi. Mentalitatea privind obligativitatea emiterii bonului fiscal s-a schimbat radical. Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm ÅŸi mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalităţi ale vieÅ£ii publice, maneliÅŸti, cămătari etc, cu toÅ£ii fiind pentru noi doar contribuabili cu obligaÅ£ii declarative. Cu toÅ£ii vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care ÅŸi-au construit averile", a declarat într-un comunicat preÅŸedintele ANAF, Gelu Åžtefan Diaconu, citat de Mediafax.
ANAF a lansat "Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal" ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de DirecÅ£ia Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari, pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate ÅŸi alocările de fonduri (creÅŸteri patrimoniale, achiziÅ£ii, creanÅ£e, cheltuieli etc.), în urma cărora au fost identificate ÅŸi alte persoane fizice decât cele din acest grup care prezintă risc fiscal ridicat - risc de nedeclarare a unor venituri semnificative ÅŸi sustragere de la plata impozitelor aferente.
ANAF informează că a început deja programul de verificare a persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat cu 313 dosare, de care se ocupă 60 de inspectori.
Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obÅ£in venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru eÅŸantionul semnificativ supus analizei de risc. Printre aceÅŸtia se numără asociaÅ£i sau acÅ£ionari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro, au depozite anuale de peste 150.000 de lei sau au achiziÅ£ionat maÅŸini mai scumpe de 25.000 de euro.
ANAF a identificat peste 130.000 de cazuri în care diferenÅ£a între veniturile estimate ÅŸi cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puÅ£in de 50.000 de lei.
Mai departe, agenÅ£ia a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziÅ£ii de proprietăţi imobiliare în intervalul 2011 - 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în acelaÅŸi interval maÅŸini de peste 75.000 de euro.
Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminaÅ£i întrucât riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soÅ£ilor, dar s-au adăugat 3.150 de cetăţeni, rude sau afini până la gradul II, identificaÅ£i cu risc fiscal în eÅŸantionul de 132.000 de persoane.
Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunÅ£ită, în patru grupe de risc - patron bogat de firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii dar prezintă risc semnificativ, arată ANAF.
În total sunt 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificări.
