În perioada 7 – 13 septembrie a.c., au fost depistate, în urma verificărilor ÅŸi controalelor efectuate la societăţi comerciale, persoane fizice ÅŸi în trafic, 5 infracÅ£iuni, de comiterea cărora sunt suspectate 4 persoane.
275 de poliÅ£iÅŸti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliÅ£ie rutieră ÅŸi transporturi au fost angrenaÈ›i în desfăşurarea mai multor acÈ›iuni punctuale, efectuând 374 de controale, dintre care 126 la societăți comerciale, 56 la persoane fizice, fiind verificate È™i 192 mijloace de transport.
Polițiștii au constatat 5 infracţiuni, dintre care 4 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
De asemenea, au fost aplicate 186 sancÅ£iuni contravenÅ£ionale, dintre care 77 la Legea 12/1990 privind protejarea populaÈ›iei împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată ÅŸi 109 la alte acte normative.
Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 52.560 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 2.790 lei.
În urma acÅ£iunilor desfăşurate, poliÅ£iÅŸtii i-au depistat pe T. MARIANA, de 53 ani, din BucureÈ™ti, ÅŸi A. GHEORGHE, de 40 ani, din municipiul BotoÅŸani, care în perioada 30.08.2013–09.09.2013, în calitate de administrator È™i respectiv administrator în fapt-asociat la o societate comercială din comuna Todireni, judeÅ£ul BotoÈ™ani, au ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se de la plata TVA.
În fapt, s-a stabilit că suspecÅ£ii au măcinat la moara societății din comuna Todireni, cantitatea de 11.642 kg grâu, provenită din uimul reÈ›inut de la persoane fizice cât È™i din achiziÈ›ii, iar făina de grâu È™i tărâÈ›a rezultată au vândut-o către terÈ›i beneficiari, fără documente legale È™i fără să evidenÈ›ieze în contabilitatea societății veniturile astfel obÈ›inute .
Faţă de cei doi reprezentanÅ£i ai societăţii se efectuează cercetări sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunii de evaziune fiscală.
PoliÅ£iÅŸtii efectuează acte premergătoare ÅŸi într-o altă cauză, față de B. COSTICÄ‚, de 48 ani, din municipiul BotoÅŸani, administrator al unei societăţi comerciale, care în perioada anului 2011 a comercializat către o societate din localitatea Maxut, judeÅ£ul IaÅŸi, administrată de S.ION, de 33 ani, din localitatea Hîrlău, judeÅ£ul IaÅŸi, cantitatea totală de 327.380 kg cereale, fără a evidenÅ£ia în documentele contabile sau alte documente legale operaÅ£iunile efectuate ÅŸi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor ÅŸi impozitelor către bugetul de stat iar veniturile astfel obÅ£inute au fost folosite în scop contrar intereselor societăţilor.
Faţă de cei doi reprezentanÅ£i legali ai societăţilor se efectuează cercetări sub aspectul săvârÅŸirii infracÅ£iunii de evaziune fiscală.
Activităţile de prevenire È™i combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziÅ£ionării ÅŸi comercializării produselor cerealiere ÅŸi de panificaÅ£ie vor continua ÅŸi în perioada următoare.
