Afaceriști botoșăneni urmăriți penal pentru evaziune fiscală! Prejudiciul, recuperat prin sechestru!

Pe data de 22 ianuarie 2013, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de următorii suspecţi:

- L. Lica, de 54 ani, și L. Ionuț, de 32 ani, din Botoşani, asociați și administratori ai unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada februarie 2009- iulie 2010, au reținut și nu au virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.425 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost asigurat în totalitate prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.

- C. Valeria, de 40 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada august 2008–august 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.487 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.

- P. Beniamin, de 32 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că în perioada iunie 2011–mai 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 27.732 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.

- O. Alexandru, de 27 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada septembrie 2006-iunie 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 8.366 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute de învinuit.
 

 

 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Botoșănean dat dispărut după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors!

Monday, 20 October 2025

La data de 20 octombrie 2025, lucrătorii de poliție din cadrul Politiei municipiului Dorohoi, județul Botoşani, au fost sesizati verbal cu privire la faptul ca numitul Florea Andrei-Valentin, &ici...

CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate!

Monday, 20 October 2025

CFR SA a anunțat suspendarea temporară a mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marți, 21 octombrie 2025, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferen...

Botoșani: Doi tineri, aflați pe o motocicletă, răniți într-un ACCIDENT!

Monday, 20 October 2025

Un accident rutier s-a petrecut, luni după-amiază, în orașul Darabani, județul Botoșani. Evenimentul a avut loc într-o intersecție marcată cu trecere de pietoni. Î...