Pe data de 22 ianuarie 2013, la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de următorii suspecţi:
- L. Lica, de 54 ani, și L. Ionuț, de 32 ani, din Botoşani, asociați și administratori ai unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada februarie 2009- iulie 2010, au reținut și nu au virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.425 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost asigurat în totalitate prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.
- C. Valeria, de 40 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada august 2008–august 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 18.487 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.
- P. Beniamin, de 32 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că în perioada iunie 2011–mai 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 27.732 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute.
- O. Alexandru, de 27 ani, din Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada septembrie 2006-iunie 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 8.366 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute de învinuit.
Afaceriști botoșăneni urmăriți penal pentru evaziune fiscală! Prejudiciul, recuperat prin sechestru!
Spune-ne opinia ta
Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani
FC Botoșani - Petrolul 1-3, un meci cu două cartonașe roșii. Primul eșec acasă pentru Croitoru în acest sezon
FC Botoșani nu mai pierduse acasă în campionat de pe 7 martie, când Petrolul a învins-o în ultima etapă a precedentului sezon regulat. Tot ploieștenii le-au venit de hac pe...
DNA: Control judicar pe cauțiune de 50.000 de lei!
Procurorii DNA au luat măsura controlului judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, față de șeful Serviciului Public Comunitar Regim Perm...
Măsuri de urgență pentru siguranța în școli: Se suplimentează paza, crește numărul de consilieri psihologici școlari, se modifică legislația penală!
Premierul Luca Niculescu a convocat vineri Grupul de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, stabilind un pachet de măsuri urgente ce prevăd întărirea pazei...
