Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului Nicușor Luca, de 41 de ani, din orașul Bucecea, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta documentele legale şi bunurile din patrimoniu şi omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate", potrivit unui  comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

S-a reţinut că, în calitate de administrator a unei societăţi comerciale, a refuzat să prezinte organelor de control documentele contabile, în scopul de a împiedica verificările financiar contabile.

În perioada august 2007 – iulie 2008, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin neevidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate din achiziţiile intracomunitare, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului, prin neplata TVA, în sumă de 865.513 lei.

Facem precizarea că sesizarea instanţei de judecată cu faptele inculpatului este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrunte principiul prezumţiei de nevinovăţie, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani.