La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Florin C., de 29 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- evaziune fiscală, constând în faptul că, în perioada august 2008–februarie 2012, prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 93.794 lei reprezentând TVA;

-evaziune fiscală, constând în faptul că, în aceeaşi perioadă, prin omisiunea evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a unor operaţiuni comerciale efectuate sau a veniturilor realizate a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 813.829 lei din care 696.180 lei TVA şi 117.649 lei impozit pe profit.

Pentru neplata la termen a acestor obligaţii fiscale reprezentantul societăţii datorează bugetului de stat accesorii în cuantum de 270.123 lei.

- reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, constând în aceea că în calitatea sus menţionată, în aceeaşi perioada a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 102.798 lei din care 81.136 lei obligaţii din stopaj la sursă, iar diferenţa reprezintă majorări datorate întârzierii plăţii.

Din prejudiciul total cauzat bugetului de stat, în cuantum de 1.186.750 lei, a fost recuperată până în prezent suma de 745.106 lei .