La Botosani a fost vizat un cetatean din localitatea Roma.
Persoanele ridicate au fost duse la sediul DIICOT Suceava, urmand a se stabili ce masuri vor fi luate fata de ele. Pe timpul efectuarii perchezitiilor au fost identificate si ridicate 27.323 pachete tigarete diferite marci, de provenienta Ucraina si Republica Moldova, cinci autoturisme, 25 de plicuri continand produse etnobotanice, o sabie, produse pirotehnice, alte bunuri si inscrisuri cu valoare probatorie. Actiunea de luni a fost incununarea unei munci de documentare care a inceput din octombrie 2010. De atunci, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava au efectuat cercetari, sub coordonarea procurorului sef al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, vizand patru grupuri infractionale specializate in introducerea ilicita in Romania din Ucraina a unor insemnate cantitati de tigarete de contrabanda ce si-au desfasurat activitatea in judetele Botosani si Suceava.
Primul grup infractional a actionat la Vicovu de Jos, iar tigarile erau comercializate in judetul Suceava. Totodata, membrii gruparii au valorificat insemnate cantitati de tigarete si in Bucuresti, care erau expediate sub forma de colete prin intermediul unei firme de curierat rapid.
Un al doilea grup infractional, format din Dorinel T., de 34 de ani, Elena T. de 36 de ani, Ion S. de 42 de ani toti din Vicovu de Jos, actiona in aceasta localitate, preluand tigarete introduse ilegal peste frontiera verde si le valorifica unor persoane din judetul Suceava si din Bucuresti.
Al treilea grup infractional a actionat la Radauti, Vicovu de Sus si Straja si a preluat tigarete introduse ilegal peste frontiera verde pe care le-a valorificat in Siret.
Cel de-al patrulea grup infractional avea in componenta si un politist de frontiera, Vasile Cristinel C. de 34 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat, luare de mita si abuz in serviciu. Desi cele patru grupuri infractionale au actionat independent, unii dintre membrii acestora au interactionat pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale.
In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus inceperea urmaririi penale fata de 30 persoane, pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, sprijinire unui grup infractional organizat, contrabanda, dare de mita, luare de mita, abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu, Cercetarile au fost efectuate cu suportul Serviciului de Operatiuni Speciale Suceava, Serviciului Roman de Informatii – Directia Judeteana Suceava si Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Suceava
