Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, în cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, pe raza jud. Botoşani s-au constituit mai multe grupuri infracţionale organizate care s-au asociat în baza unor înţelegeri prealabile în vederea obţinerii unor profituri ilicite, prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă, desfăşurând în mod repetat activităţi de introducere în România, colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, predare şi vânzare a ţigărilor de provenienţă Republica Ucraina şi Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Membrii grupului au aprovizionat în permanenţă piaţa neagră cu produse accizabile, introduse în România prin acte de contrabandă, dezvoltând o adevărată economie subterană prin numărul de persoane implicate în activitatea de vânzare a ţigaretelor, cantităţile rulate şi frecvenţa livrărilor de ţigarete.
Astfel, în perioada monitorizării, au fost identificate un număr de 6 grupuri infracţionale organizate, care au săvârşit infracţiunea de contrabandă, acţionând în zona de nord-est a judeţului Botoşani, la frontiera cu Rep. Moldova şi Ucraina. Ţigările de contrabandă erau introduse în România de către palierul ucrainean al grupărilor prin zona de frontieră adiacentă localităţilor Bajura – Darabani, iar de către palierul moldovenesc al grupărilor prin zona de frontieră adiacentă localităţilor Păltiniş – Horodiştea, Rediu – Rădăuţi-Prut – Miorcani, Cotu Miculinţi –Crasnaleuca, Mitoc şi Liveni – Manoleasa Prut, de unde erau preluate, transportate, depozitate şi comercializate de către membrii celor 6 grupări infracţionale pe piaţa neagră din judeţul Botoşani.
"Activitatea infracţională a grupului infracţional a fost sprijinită şi de către două persoane care în calitate de poliţisti de frontieră în cadrul S.P.F. Rădăuţi Prut au furnizat date şi informaţii privind modul de patrulare al Poliţiei de Frontieră în zona localităţii Mitoc", se mai arată în comunicatul procurorilor.
S-a reţinut că ţigările erau preluate şi transportate pe teritoriul României de cărăuși sau cu ajutorul unor aparate de zbor de tip dronă, depozitate temporar la domiciliul membrilor grupului sau în alte locuri prestabilite şi ulterior distribuite.
Deşi aparent grupările funcţionau independent, membrii acestora au derulat temporar şi activităţi comune, fiind traficate în total 7.000.000 de țigări.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Botoşani vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 39 persoane , respectiv 34 suspecţi şi 5 martori.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia de Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Iaşi , Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani, lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Botoşani Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani – S.A.S. Botoşani şi Compartimentului Sprijin Operativ din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani.
