Suspecţi de fraude informatice, prezentaţi instanţelor pentru arestare preventivă

Suspecţi de fraude informatice, prezentaţi instanţelor pentru arestare preventivă
Ancheta organelor judiciare germane referitoare la infracţiunile de fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic a dus la reţinerea a 11 persoane, în urma percheziţiilor ce au avut loc marţi în opt judeţe şi municipiul Bucureşti.

Cei 11 reţinuţi vor fi prezentaţi miercuri instanţelor de drepturi şi libertăţi din Tribunalul Vâlcea cu propunerea de arestare preventivă. Grupul infracţional din care făceau parte cei 11 a fost destructurat, marţi dimineaţa, în urma a 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti - 26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, două în judeţul Buzău, două în judeţul Bihor şi câte o percheziţie în judeţul Hunedoara, Dâmboviţa, Botoşani, Neamţ şi Dolj.

Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2015, pe raza municipiului Bucureşti, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani. Până în prezent, ar fi fost racolate persoane care ar fi deschis conturi în străinătate (aproximativ 230) şi în România (aproximativ 120), la grupul infracţional aderând mai mulţi membri, pentru a induce în eroare victimele prin intermediul comunicărilor on-line.

Grupul infracţional era structurat pe trei paliere- coordonatorul reţelei şi alţi membri ar fi racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare. Alți membri ar fi lansat oferte de bunuri fictive, pe diferite site-uri de profil din Europa, ar fi creat adrese de e-mail, introducând date informatice necorespunzătoare cu realitatea, ar fi creat pagini false de internet, pe care ar fi copiat pagini aparţinând unor companii cunoscute de tranzacţii on-line și ar fi corespondat cu victimele, prin intermediul poştei electronice, pentru transferarea sumelor de bani pentru presupusele bunuri achiziționate. De asemenea, ceilalți membri ar fi deschis conturi bancare în România şi în străinătate, pe care le-ar fi pus la dispoziţie grupării, în schimbul unor sume de bani.

"Creierul" afacerii, un tânăr de 28 de ani, şi-ar fi însușit 30-35% din fiecare tranzacție, diferenţa fiind primită de autorul fraudei. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 4.000.000 de euro.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Rezultate parțiale BEC: PNL-29,43%, PSD- 28,51%

astăzi, 00:01
1165

PNL a obţinut la alegerile europarlamentare de duminică 29,43% dintre voturi, PSD – 28,51%, iar Alianţa USR PLUS – 11,57%, potrivit rezultatelor parţiale obţinute după centralizarea ...

Alegeri europarlamentare 2019, ora 23.00: PSD și PNL își mențin egalitatea

Duminică, 26 Mai 2019
493

PSD și PNL sunt la egalitate, potrivit primelor rezultatele exit-poll la alegerile europarlamentare 2019 și referendum. CURS și Avangarde au fost singurele case de sondare care au fost acreditate p...

Loc de dat cu… EPIGRAMA (XLII)

Duminică, 26 Mai 2019
132

Georgică Manole: Femeia, în toate ipostazele ei, este un nesecat izvor de inspiraţie pentru epigramişti. Dezvoltaţi subiectul.Stelică Romaniuc: Într-adevăr, femeia este considera...