Prejudiciu URIAŞ adus statului de o firmă botoşăneană, depistat de Antifrauda Fiscală!
Madalina Ursuleanu Thursday, 21 January 2016 ActualitateSpecializată în comerțul cu produse electronice, firma a fost angrenată în circuite tranzacționale fictive, fiind întocmite facturi și deconturi de TVA care conțineau date false privind livrări intracomunitare de bunuri către firme din Spania. Concomitent, din conturile bancare ale societății, persoanele implicate au efectuat retrageri de sume în numerar. Poate schema ar fi continuat şi astăzi, însă a fost devoalată de inspectorii Antifraudă fiscală care au documentat şi întrerupt lanţul infracţional.
"Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra sumelor disponibile în conturile bancare și asupra activelor identificate ale societății", a declarat, pentru Ştiri.Botoşani.Ro, Alexandru Cristea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Potrivit oficialului DGAF, în 2015, inspectorii Antifraudă au efectuat controale la 311 operatori economici din județul Botoșani.
Altfel spus, aproape în fiecare zi a anului trecut, inspectorii antifraudă au "călcat" câte o societate botoşăneană. Ceea ce botoşănenii au reclamat de fiecare dată a fost faptul că au fost "luaţi în vizor" micii afacerişti care abia supravieţuiesc de pe o zi pe alta şi nu marii evazionişti.
"Eu nu am văzut niciodată să fie luaţi la întrebări cei care vând fructe exotice prin pieţe, dau doar un exemplu. De unde le aduc, ce plătesc şi cui. Nimic! în schimb, au stat prin depozite şi au numărat kilele de zahăr şi pungile de pufuleţi", critica recent reprezentantul unui agent economic.
Prejudiciile identificate bugetului de stat în urma acestor verificări se ridică la aproape 18,7 milioane de lei, astfel că au fost înaintate organelor de urmărire penală două acte de sesizare și au fost instituite cinci măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare de 17,3 milioane de lei.
"Pe lângă activitatea de investigare a fraudelor și destructurare a lanțurilor tranzacționale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, în timpul verificărilor desfășurate în județul Botoșani, inspectorii antifraudă au constatat abateri pentru sancționarea cărora au dispus 317 amenzi contravenționale, în valoare totală de 883.023 de lei, dintre care cea mai mare în valoare de 40.000 de lei, confiscări de sume, bunuri și venituri ilicite în valoare de 15.264 de lei, precum și suspendarea activității a zece contribuabili, pentru încălcarea obligației de a fiscaliza încasările prin intermediul casei de marcat", adaugă Alexandru Cristea.
Câteva dintre amenzile aplicate au fost contestate în instanţă, afaceriştii sperând ca prin clemenţa judecătorilor să scape cu avertismente. Lucru care de altfel s-a şi întâmplat.
Transportarea, deținerea și comercializarea bunurilor fără acte justificative și încălcarea obligației de a întocmi și utiliza documente contabile pentru toate operațiunile economice efectuate reprezintă cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale și financiar-contabile constatate de către inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Suceava.
(FOTO: ANAF- DGAF)
Spune-ne opinia ta
Newsletter
Abonează-te la Newsletter-ul Stiri Botoșani pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și reportaje!
© 2024 WEB EMOTION SRL | Toate drepturile rezervate.
Web Emotion, Live.Botosani.ro, Botosani.ro Stiri.Botosani.ro si logo-urile acestora sunt marci inregistrate ale Web Emotion. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Web Emotion.
Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Despre Cookie-uri
Pagină generată în 1.77 secunde
Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Mai multe detalii despre cookie-uri aici