Trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată!

Trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată!

O femeie, administrator al unei societăți comerciale, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, ambele în formă continuată, precum şi alte două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit magistraților de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, inculpata S.C.A., în calitate de administrator şi asociat majoritar al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, nu a înregistrat în evidenţa contabilă venituri în sumă de 1.534.584 lei, cauzând un prejudiciu în sumă de 402.298 lei, reprezentând: 351.525 lei – TVA şi 50.773 lei – impozit pe venit.

Totodată, în aceeaşi perioadă, inculpata, prin disimularea provenienţei sumelor de bani, a introdus în circuitul comercial al societăţii suma totală de 1.264.000 lei şi a retras suma totală de 209.000 lei, provenită din infracţiunea de spălare a banilor.

"Inculpata a justificat suma adusă ca aport personal în societate prin angajarea unor împrumuturi de la persoane fizice, întocmind două contracte de împrumut fictive, cu două rude, în valoare totală de 950.000 lei. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Cutremur de 5 pe scara Richter, în zona Vrancea!

astăzi, 20:29
429

Un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter s-a produs la ora 20:15:47, la adancimea de 144.738km, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutre...

A mers la câmp, dar a ajuns în stare gravă la spital!

astăzi, 18:18
1100

Bărbatul din Sulița a mers astăzi la lucru pe câmp, iar la amiază s-a cinstit și cu câteva păhărele, înainte de a se reapuca de muncile câmpului. Nu a apucat să lucreze...

Romanii care au platit facturi de electricitate umflate cu 20% nu isi pot recupera prea curand banii

astăzi, 18:12
550

Din cauza unor firme care au vrut sa castige bani usor, multi romani au platit pentru electricitate, vreme de sapte ani la rand, cu 20% la suta mai mult decat ar fi fost normal.Consiliul Concurent...