Trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată!

Trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată!

O femeie, administrator al unei societăți comerciale, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, ambele în formă continuată, precum şi alte două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit magistraților de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, inculpata S.C.A., în calitate de administrator şi asociat majoritar al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, nu a înregistrat în evidenţa contabilă venituri în sumă de 1.534.584 lei, cauzând un prejudiciu în sumă de 402.298 lei, reprezentând: 351.525 lei – TVA şi 50.773 lei – impozit pe venit.

Totodată, în aceeaşi perioadă, inculpata, prin disimularea provenienţei sumelor de bani, a introdus în circuitul comercial al societăţii suma totală de 1.264.000 lei şi a retras suma totală de 209.000 lei, provenită din infracţiunea de spălare a banilor.

"Inculpata a justificat suma adusă ca aport personal în societate prin angajarea unor împrumuturi de la persoane fizice, întocmind două contracte de împrumut fictive, cu două rude, în valoare totală de 950.000 lei. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

METEO: Cod Galben de ploi și vijelii pentru mai multe localități din județul Botoșani!

Duminică, 15 Iulie 2018
749

Ploi, vânt cu aspect de vijelie, grindină și descărcări electrice anunță Administrația Națională de Meteorologie pentru mai multe localități din județul Botoșani, avertizarea d...

VIDEO - Ce face un șofer după un accident într-un sens giratoriu din Suceava!

Duminică, 15 Iulie 2018
1157

Camerele de supraveghere au surprins un accident spectaculos, într-un sens giratoriu din Suceava, care a avut loc joi, 12 iulie. În imagini se observă cum, la ora 23.35, șoferul unu...

16 accidente de muncă în primul semestru din anul 2018, la Botoșani!

Duminică, 15 Iulie 2018
247

În primul semestru al anului 2018, la nivelul județului Botoșani au fost înregistrate 16 accidente de muncă (12 persoane accidentate în anul 2018 şi 4 persoane accidentate î...