În perioada august-septembrie 2009, procurorii Biroului Teritorial Botoşani din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani au efectuat cercetări, privind pe D.B.A., de 24 ani, din municipiul Botoşani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de procurare şi punere în vânzare de droguri de risc, fără drept şi deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, respectiv de oferire de droguri de risc, fără drept, despre care existau date şi indicii că are preocupări pe linia traficului şi consumului ilicit de droguri.

În vederea completării probatoriului, la data de 02.09.2009, sub coordonarea unui procuror din cadrul Biroului Teritorial Botoşani al D.I.I.C.O.T., lucrătorii S.C.C.O. Botoşani au efectuat o acţiune de depistare şi prindere în flagrant a învinuitului, ocazie cu care au fost identificate alte două persoane implicate în activitatea infracţională.

Astfel, minorul M.A.C. de 14 ani, din municipiul Botoşani, judetul Botoşani, aflat în anturajul numitului D.B.A., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunii de transport şi livrare de droguri de risc fără drept şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, a fost prins în flagrant în timp ce încerca să livreze o cantitate de 120 grame cannabis, asupra acestuia fiind depistate de asemenea o cantitate de aproximativ 5 grame cannabis deţinută pentru consum propriu.

Tot cu această ocazie, a fost identificat şi numitul M.M.C., de 28 ani, din municipiul Botoşani, judetul Botoşani, care a înlesnit vânzarea de droguri, fără drept, desfăşurând diverse acte de ajutor, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunii de complicitate la vânzare de droguri de risc, fără drept.

În urma declanşării acţiunii a fost efectuată o percheziţie domiciliară, două percheziţii de autovehicule şi a fost pus în executare un mandat de aducere.

Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi a percheziţiilor asupra autovehiculelor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor: 2 terminale de telefonie mobilă, 2 cartele SIM, un pachet conţinând foiţe filigranate folosite la confecţionarea artizanală a ţigaretelor şi o rolă de aceeaşi natură, 20 pliculeţe autosigilante din polietilenă, 6 probe de substanţă vegetală şi fragmente de inflorescenţă şi o pungă autosigilantă din polietilenă conţinând fragmente vegetale de culoare verde-oliv – acestea urmând a fi expertizate în cadrul Laboratorului de Analize şi Profil al Drogurilor al B.C.C.O. Iaşi.

De asemenea, a fost identificată şi suma de 1.200 lei primită de numitul D.B.A. ca preţ al drogurilor vândute.

Faţă de numitul D.B.A. procurorii din cadrul Biroului Teritorial Botoşani al D.I.I.C.O.T. au luat la data de 03.09.2009 măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Botoşani cu propunerea de arestare preventivă, faţă de ceilalţi doi învinuiţi cercetările urmând a fi continuate cu aceştia în stare de libertate.