Suspecţi de evaziune fiscală după afaceri cu facturi fiscale fictive
BOTOSANI

S-au apucat să facă afaceri cu "Dragonul roşu" şi nicio secundă nu s-au gândit că vor fi prinşi şi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Dar s-a întâmplat, astfel că cei trei dorohoieni îşi pregătesc apărarea.

Suspecţi de evaziune fiscală după afaceri cu facturi fiscale fictive

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au dispus trimiterea în judecată a celor trei dorohoieni- Dumitru R., soţia acestuia- Aurica R. şi o prietenă de familie, angajată la firma celor doi, Maria D., pentru evaziune fiscală, sub forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv evidenţierea unor operaţiuni fictive, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Concret, în perioada iunie 2010- ianuarie 2014, în calitate de administrator al unei firme din Dorohoi, Dumitru R. s-a aprovizionat de la diverşi furnizori din complexul comercial "Dragonul roşu" din apropierea Bucureştiului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar fără a avea documente justficative şi fără a evidenţia încasările în contabilitatea firmei. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 158.698,5 lei reprezentând TVA şi impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Mai mult, în perioada ianuarie 2012- decembrie 214, omul de afaceri a înregistrat în contabilitate 109 factori fiscale reprezentând achiziţii de mărfuri- fictive, de altfel, în valoare de aproape 341.000 de lei. Astfel, dorohoianul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproape 91.000 de lei.

În plus, în aceeaşi perioadă, afaceristul a falsificat 36 de facturi fiscale, în scopul deducerii de TVA. De partea cealaltă, soţia şi prietena de familie, ambele angajate la firma dorohoianului, sunt acuzate că în perioada ianuarie 2012- decembrie 2014, au completat cu date nereale 51 de facturi fiscale, respectiv zece facturi fiscale, pe care le-au încredinţat omului de afaceri pentru ca acesta să le înregistreze în contabilitate astfel încât să obţină deducerea de TVA. Cele două sunt trimise în judecată pentru fals în înscrisuri.

Urmează ca instanţa să stabilească un prim termen al procesului care va avea loc la Tribunalul Botoşani, până atunci cei trei beneficiind de prezumţia de nevinovăţie, conform Codului de procedură penală.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

O botoșăneancă, sufletul manifestării organizate la Dublin, cu ocazia Zilei Culturii Naționale!

astăzi, 15:14
73

La 15 ianuarie 2018, Ambasada României la Dublin a celebrat Ziua Culturii Naționale și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, printr-o manifestare culturală de amploare, cu titlul &qu...

Cel mai scump fobalist român al momentului este un botoşănean. Echipa sa cere 30 de milioane de euro în schimbul său.

astăzi, 14:37
105

Totusi, conducerea celor de la Deportivo nici nu vrea sa auda de o plecare pe bani putini, potrivit Tutto Mercato Web.Sursa citata scrie ca Deportivo il lasa pe Andone sa plece doar pentru 30...

Oile care pun în pericol baza militară de la Deveselu, în presa italiană!

astăzi, 14:30
124

La Stampa a scris intr-un articol de pe 15 ianuarie ca o baza de aparare antiracheta din Europa de Est este pusa la grea incercare de o turma de oi, care declanseaza in mod continuu sistemele de alarm...