Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Încă un șofer “aghezmuit” a băgat mașina în șanț!

astăzi, 12:01
2

Poliţiştii din Vlăsineşti au fost sesizaţi astăzi cu privire la producerea unui accident rutier.Deplasați la fața locului, au găsit un bărbat de 39 de ani, din localitate, care, în...

După aproape 9 ani de cercetări, doi botoșăneni au fost trimiși în judecată pentru fraude informatice

astăzi, 10:01
161

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava, a trimis în judecată doi fraţi din comuna Hudeşti, bănuiţ...

O tânără din Baia Mare a lăsat un mesaj inedit polițiștilor: ”Să nu îndrăzniți să-mi dați amendă!”

astăzi, 09:24
694

O tânără din Baia Mare a reușit să stârnească amuzament printre polițiști.Fata și-a parcat mașina și nu a vrut să încalce regulamentul așa că a avut o idee surp...