Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Trei oameni de afaceri botoşăneni şi unul clujean, ce au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani, au fost achitaţi de judecătorii Tribunalului Botoşani pentru că faptele s-au prescris. 

Oameni de afaceri din Botoşani, acuzaţi de spălare bani, achitaţi după ce faptele s-au prescris

Prin sentinţa dată s-a dispus încetarea procesului penal împotriva inculpaţilor Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, patronii benzinăriilor Cristal, şi Ciprian Cătălin Şelaru, din Cluj-Napoca.

Totuşi, judecătorii au dispus confiscarea unor sume de bani de la primii trei, respectiv 175.000 de lei pentru perioada 28.08.2003-09.09.2003 şi suma de 243.915 lei pentru perioadele 24.07.2003 – 17.09.2003 şi respectiv 16.10.2003 – 29.12.2003. De la clujean judecătorii au confiscat suma de 880.472 de lei. 

"Menţine măsura asiguratorie luată prin ordonanţa nr. 335/P/2014 din 29.05.2014 faţă de inculpaţii Purice Victor, Purice Petrino şi Purice Genoveva, până la recuperarea sumei confiscate de la aceşti inculpaţi. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii Şelaru Ciprian Cătălin, Purice Petrino, Purice Victor, Purice Genoveva să plătească statului suma de câte 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare", se mai arată în decizia instanţei., 

Potrivit rechizitoriului din dosar, În perioada iunie – decembrie 2003, cei patru au creat un circuit financiar prin care sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost supuse unui proces de reciclare, ascunzând sau disimilând provenienţa sumei de 1.297.429 lei.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

VIDEO - Valeriu Iftime: "Companiile private vor trebui să se gândească foarte serios cum vor motiva oamenii ca să rămână la ele"

astăzi, 17:45
135

Valeriu Iftime, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, a făcut marți o radiografie dureroasă a mediului de afaceri botoșănean. În primul rând, sp...

Deputatul PSD Tamara Ciofu a prezentat demersurile realizate pentru reducerea mortalității infantile în cadrul dezbaterii organizate de Salvați Copiii România și Ministerul Sănătății

astăzi, 16:42
83

Deputatul PSD Tamara Ciofu, vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului și medic pediatru cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu a primit invitația de a participa la dezbater...

COD Galben pentru mai multe localități din județul Botoșani, până la ora 17.00!

astăzi, 15:58
1272

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Galben pentru mai multe localități din județul Botoșani, printre ele figurând și municipiul Botoșani. Atenționarea es...