Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Două persoane au ajuns în spital în urma impactului a două autoturisme într-o intersecţie! FOTO

astăzi, 21:01
3784

Un autoturism Opel circula pe Aleea Zorilor cu intenţia de a intra Mihail Kogălniceanu, însă în momentul în care tânăra aflată la volanul autoturismului a virat dreapta s-...

Autoturism distrus complet, după ce a luat foc în mers pe drumul Botoşani- Săveni! FOTO, VIDEO

astăzi, 20:00
10637

Un tânăr circula duminică după-amiază pe drumul naţional 29, ce face legătura dintre Botoşani şi Săveni. Era singur în autoturismul Alfa Romeo, vechi de aproximativ 17 ani, c&acir...

Botoşăneni trimişi după gratii după ce au tâlhărit un bătrân

astăzi, 16:14
2100

În martie anul acesta, cei doi fraţi, Adrian şi Gheorghe Popescu, au fost condamnaţi de Judecătoria Botoşani la câte doi ani şi şase luni, respectiv doi ani şi patru luni de î...