Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Medeea Iancu prezintă scuze în urma incidentului de la Premiile Eminescu: "Îmi asum faptul că lectura mea nu a fost adaptată contextului"

astăzi, 07:12
1177

Medeea Iancu, poeta premiată de Editura Cartea Românească în cadrul Galei de decernare a Premiului Național de Poezie "Mihai Eminescu" Botoșani, a transmis pe adresa redacți...

ATENŢIE! COD GALBEN de polei pe mai multe drumuri din judeţul Botoşani!

Miercuri, 17 Ianuarie 2018
912

 Meteorologii au emis un Cod Galben de polei pentru mai multe localităţi din judeţul Botoşani, fiind vorba de Botoșani, Flămânzi, Ștefănești, Albești, Bălușeni, Blânde...

FC Botoşani pierde al doilea amical disputat în cantonamentul din Antalya

Miercuri, 17 Ianuarie 2018
311

Botoşănenii s-au văzut învinşi cu scorul de 2-0, primul gol al bulgarilor fiind marcat de românul Caludiu Keşeru în minutul 11, iar a doua reuşită a fost semnată de Natanel &...