Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

În perioada 12 – 19.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.

Evaziune fiscală din afaceri cu lemne, descoperită la o firmă din Botoșani!

Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani. Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.

De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.

Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.

"În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Ziua Drapelului Național va fi marcată la Botoșani printr-un concert de cântece patriotice

astăzi, 08:12
34

Corul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, în colaborare cu Parohia Pacea din Botoșani, organizează luni, 26 iunie 2017 o manifestare artistică prilejuită de Ziua Drapelului Național.Int...

Șofer-pericol depistat în toiul nopții pe un drum din județul Botoșani!

Duminică, 25 Iunie 2017
1782

Sâmbătă, în jurul orei 02:50, C.A. de 20 de ani, din comuna Mihăileni, a fost depistat în trafic de poliţişti, în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional D.N. 2...

Ceremonial organizat la Botoșani cu prilejul Zilei Drapelului. Trafic închis, luni, într-o intersecție din centrul orașului

Duminică, 25 Iunie 2017
2287

Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului, în colaborare cu Garnizoana Militară, va avea loc luni, 26 iunie 2017, în Piața Tricolorului, de la ora 12:00 și va cuprinde un ceremo...