Afacerist din Botoșani acuzat de evaziune fiscală! Sumă importantă de bani ridicată în urma unor percheziții! FOTO

Afacerist din Botoșani acuzat de evaziune fiscală! Sumă importantă de bani ridicată în urma unor percheziții! FOTO

Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat joi, 24 noiembrie, nouă percheziţii într-o cauză privind săvârşirea de infracţiuni din sfera evaziunii fiscale.

În vederea probării activităţii infracţionale în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoşani, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale, au efectuat nouă percheziţii domiciliare.

Percheziţiile s-au desfăşurat simultan, la imobile din municipiul Botoşani, comuna Mihai Eminescu, oraşul Flămînzi şi oraşul Bucecea.

"Activităţile au vizat probarea activităţii infracţionale a unui bărbat de 42 de ani, din municipiul Botoşani, bănuit că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2016, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, prin omisiunea evidenţierii în actele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale efectuate, s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului urmează a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă, înscrisuri şi alte mijloace de probă, precum şi  peste 350.000 de lei.

Pentru suma de bani nu au putut fi prezentate documente legale de provenineţă, existând indicii că aceasta ar proveni din activitatea infracţională. Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.


 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Leo Grozavu, suparat la finalul meciului cu Iasi: "Va trebui să vadă şi conducătorii noştri că fotbalul se face cu investiţii"

astăzi, 01:27
93

Acesta spune ca cei din conducere ar trebui sa faca investitii, daca vor sa castige, pentru ca pana acum s-a facut un fotbal low-cost."Ca de fiecare dată, jocurile le pregătim să câ...

Eugen Neagoe: "Cred că puteam să jucăm și două zile iar Botoșaniul nu marca gol"

astăzi, 01:15
69

In plus, acesta a spus ca FC Botosani a dominat meciul pentru asa a vrut el, precizand ca daca se juca inca doua zile elevii lui Leo Grozavu tot nu marcau."Cred că rezultatul este unul ech...

FC Botosani este de nerecunoscut! Infrangere in derby-ul Moldovei! GALERIE FOTO

Joi, 25 Mai 2017
891

Golul celor de la CSM Poli Iasi a fost marcat in minutul 55, atunci cand Cristea a intrat in careu si l-a invins pe Cobrea cu o torpila. Botosanenii nu au reusit sa-si creeze ocazii impo...