Afacerist din Botoșani acuzat de evaziune fiscală! Sumă importantă de bani ridicată în urma unor percheziții! FOTO

Afacerist din Botoșani acuzat de evaziune fiscală! Sumă importantă de bani ridicată în urma unor percheziții! FOTO

Poliţiştii de investigare a criminalității economice și cei de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au efectuat joi, 24 noiembrie, nouă percheziţii într-o cauză privind săvârşirea de infracţiuni din sfera evaziunii fiscale.

În vederea probării activităţii infracţionale în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoşani, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale, au efectuat nouă percheziţii domiciliare.

Percheziţiile s-au desfăşurat simultan, la imobile din municipiul Botoşani, comuna Mihai Eminescu, oraşul Flămînzi şi oraşul Bucecea.

"Activităţile au vizat probarea activităţii infracţionale a unui bărbat de 42 de ani, din municipiul Botoşani, bănuit că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2016, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, prin omisiunea evidenţierii în actele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale efectuate, s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului urmează a fi cuantificat de către organele fiscale", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. 

În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă, înscrisuri şi alte mijloace de probă, precum şi  peste 350.000 de lei.

Pentru suma de bani nu au putut fi prezentate documente legale de provenineţă, existând indicii că aceasta ar proveni din activitatea infracţională. Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.


 

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Adolescent român de etnie romă, arestat de carabinieri cu o zi înaintea nunții. Băiatul le-a mulțumit carabinierilor că l-au salvat!

astăzi, 14:24
65

Un adolescent român în vârstă de 17 ani, de etnie romă, a fost arestat de carabinierii din Italia chiar cu o zi înaintea nunții sale, pentru un jaf care a avut loc...

Accident la beție, terminat cu dosar penal. Șoferul circula și cu mașina neînmatriculată!

astăzi, 13:47
106

Sâmbătă, mașina condusă de un bărbat de 46 de ani, din comuna Suharău, se deplasa pe raza localităţii de domiciliu. Pentru că șoferul nu a păstrat distanţa regulamentară faţă...

"Teatrul ne face bine", program dedicat copiilor internați în secţia de Pediatrie a Spitalului Mavromati!

astăzi, 13:32
34

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Vasilache", în parteneriat cu secţia de Pediatrie a spitalului Judeţean Mavromati Botoşani, dau startul Programului umanitar "Teatru...