Fiscul botoșănean, pe urmele afacerilor ilegale. VEZI cum tepuiesc agentii economici bugetul statului!

Fiscul botoșănean, pe urmele afacerilor ilegale. VEZI cum tepuiesc agentii economici bugetul statului!
30,5 milioane de lei este valoarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului de către unii agenţi economici din judeţul Botoşani, pe numele cărora Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a formulat sesizări penale pe care le-a înaintat organelor competente.

Cel mai mare prejudiciu, de aproape 16 milioane de lei, a fost constatat, în urma unei inspecţii fiscale, la un agent economic care are ca domeniu de activitate lucrări de construcţii a drumurilor.

Finanţiştii au constatat că firma în cauză a efectuat diverse tranzacţii comerciale cu furnizori inactivi din mai multe judeţe ale ţării.

Agentul economic nu a putut prezenta documentele financiar-contabile ale societăţii, iar la firmele partenere nu s-a putut verifica realitatea tranzacţiilor, motiv pentru care finanţiştii au apreciat că acestea nu au avut loc în fapt, ci doar au circulat documente în cadrul unui grup de societăţi cu un comportament fiscal similar, având drept scop fraudarea bugetului general consolidat al statului.

Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 15,7 milioane de lei, fiind formulată şi o plângere penală.

Un alt agent economic care s-a ales cu sesizare penală desfăşoară activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

În urma unei inspecţii fiscale au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 3,1 milioane de lei reprezentând TVA de plată şi accesorii.

Inspecţia fiscală a cuprins perioada 1 octombrie 2010-28 februarie 2013, perioadă în care agentul economic a desfăşurat în principal comerţ cu autoturisme second-hand achiziţionate din Germania.

Din suma totală suplimentară estimată de plată, 2,7 milioane de lei reprezintă TVA şi provine din TVA colectat neevidenţiat şi nedeclarat pentru stoc de marfă lipsă în gestiune, precum şi din TVA deductibil evidenţiat în contabilitate, declarat la organul fiscal competent, dar fără justificare prin documentele legale.

În cursului anului 2013, finanţiştii botoşăneni au formulat un număr de 15 sesizări penale pe numele unor agenţi economici care au crezut că pot ţepui statul prin derularea de afaceri cu firme fantomă, societăţi inactive, sau prin sustragerea de plata anumitor obligaţii către bugetul general consolidat al statului.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Liga 3: FC 2 Botoșani 6-1 Sănătatea Darabani

astăzi, 10:59
211

Vineri, 19 octombrie, FC 2 Botoșani a disputat partida din etapa a IX-a a Ligii a 3-a la fotbal contra formației Sănătatea Darabani, partidă ce s-a disputat pe stadionul "1 MAI"&nb...

Meteo: Un val de aer polar coboară temperaturile sub cele normale

astăzi, 08:33
412

Temperaturile vor continua sa scadă, duminică, sub impactul unei mase de aer polar care tranzitează România, situându-se cu câteva grade sub media perioadei. Va continua și ...

Părintele Constantin Galeriu: Vindecarea demonizatului din ținutul ghergheșenilor - VIDEO

astăzi, 08:05
174

Predica la Duminica a 23-a dupa RusaliiIn numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.Binecuvantati si dreptmaritori crestini ai Sfintei Biserici a Domnului nostruIisus Hristos,S...