Fiscul botoșănean, pe urmele afacerilor ilegale. VEZI cum tepuiesc agentii economici bugetul statului!

Fiscul botoșănean, pe urmele afacerilor ilegale. VEZI cum tepuiesc agentii economici bugetul statului!
30,5 milioane de lei este valoarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului de către unii agenţi economici din judeţul Botoşani, pe numele cărora Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a formulat sesizări penale pe care le-a înaintat organelor competente.

Cel mai mare prejudiciu, de aproape 16 milioane de lei, a fost constatat, în urma unei inspecţii fiscale, la un agent economic care are ca domeniu de activitate lucrări de construcţii a drumurilor.

Finanţiştii au constatat că firma în cauză a efectuat diverse tranzacţii comerciale cu furnizori inactivi din mai multe judeţe ale ţării.

Agentul economic nu a putut prezenta documentele financiar-contabile ale societăţii, iar la firmele partenere nu s-a putut verifica realitatea tranzacţiilor, motiv pentru care finanţiştii au apreciat că acestea nu au avut loc în fapt, ci doar au circulat documente în cadrul unui grup de societăţi cu un comportament fiscal similar, având drept scop fraudarea bugetului general consolidat al statului.

Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 15,7 milioane de lei, fiind formulată şi o plângere penală.

Un alt agent economic care s-a ales cu sesizare penală desfăşoară activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

În urma unei inspecţii fiscale au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 3,1 milioane de lei reprezentând TVA de plată şi accesorii.

Inspecţia fiscală a cuprins perioada 1 octombrie 2010-28 februarie 2013, perioadă în care agentul economic a desfăşurat în principal comerţ cu autoturisme second-hand achiziţionate din Germania.

Din suma totală suplimentară estimată de plată, 2,7 milioane de lei reprezintă TVA şi provine din TVA colectat neevidenţiat şi nedeclarat pentru stoc de marfă lipsă în gestiune, precum şi din TVA deductibil evidenţiat în contabilitate, declarat la organul fiscal competent, dar fără justificare prin documentele legale.

În cursului anului 2013, finanţiştii botoşăneni au formulat un număr de 15 sesizări penale pe numele unor agenţi economici care au crezut că pot ţepui statul prin derularea de afaceri cu firme fantomă, societăţi inactive, sau prin sustragerea de plata anumitor obligaţii către bugetul general consolidat al statului.

 

Spune-ne opinia ta

Vezi alte știri publicate de Stiri Botosani

Tânăr din Botoșani, aproape să eviscereze, după ce și-a băgat cuțitul în burtă din neatenție

astăzi, 21:38
52

Un tânăr de 23 de ani, din Botoșani, a ajuns la spital cu o plagă abdominală adâncă, după ce şi-a băgat din greşeala cuţitul în burtă.Incidentul a avut loc în pr...

Considerat incapabil la Botoșani, fostul manager al "Mavromati" conduce un spital regional din Iași

astăzi, 21:22
304

Începând de miercuri, una dintre cele mai mari unități medicale din Iaşi şi din Moldova are o nouă conducere. Astfel, la conducerea Spitalului Clinic de Copii ”Sfânta ...

Un magazin Profi din Botoșani, reclamat pentru zgomotele care s-ar auzi din interiorul său

astăzi, 19:55
1127

Un botoșănean a reclamat un magazin Profi, miercuri, pe motiv că nu mai poate suporta zgomotele care s-ar auzi din interiorul spațiului comercial.  Bogdan Zaharia, din Boto...